Recomandari 25 Apr.
Recomandari 24 Apr.
Nu ai cont? Aboneaza-te
Politica 11 Jan. 2015
Tudor Chiuariu a fost pus sub control judiciar pentru trafic de influenta si spalare de bani, dupa ce ar fi stabilit sa primeasca 2,5 milioane euro.
Social 08 Jan. 2015
Procurorii DNA fac, joi, perchezitii la Ministerul Agriculturii, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru luare de mita si spalare de bani, in legatura cu Targul Indagra din noiembrie 2014, fostul secretar de stat Nagy Peter Tamas si secretarul general Virgil Gaman urmand sa fie audiati.
Social 17 Dec. 2014
Tribunalul Bucuresti i-a condamnat, marti, pe Ovidiu Tender la 11 ani si patru luni de inchisoare si pe Marian Iancu la 13 ani si opt luni de inchisoare, in dosarul Carom, in care sunt acuzati de inselaciune si spalare de bani, decizia nefiind definitiva.
Social 15 Dec. 2014
Gruparea de evaziune fiscala, in cazul careia DIICOT a facut, luni dimineata, mai multe perchezitii, ar fi infiintat peste 100 de firma "fantoma", pe numele unor persoane cu un nivel minim de educatie, "modeste material", "manipulabile", prejudiciul produs fiind estimat la 27 de milioane de euro.
Social 11 Dec. 2014
14 perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si Ilfov la sediile mai multor societati comerciale din domeniul media, precum si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
Social 06 Dec. 2014
Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a 11 persoane, acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul MediaPro.
Social 10 Nov. 2014
Fostul ministru al Internelor Cristian David, pentru care DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru luare de mita si spalare de bani intr-un caz privind un titlu de proprietate, afirma ca nu a avut niciun fel de implicare in emiterea vreunui document legat de stabilirea dreptului de proprietate.
DNA cere aviz de la presedinte pentru urmarirea penala a fostului ministru al Internelor Cristian David, pentru luare de mita si spalare de bani, existand suspiciuni ca ar fi primit 500.000 de euro pentru ca o persoana sa primeasca titlul de proprietate asupra unui teren de 15 hectare din Buzau.
Social 23 Oct. 2014
Andrei Hrebenciuc l-ar fi ajutat pe Viorel Hrebenciuc sa ascunda provenienta terenului primit pentru interventiile deputatului, firma care trebuia sa cumpere cele 43.000 de hectare de padure de la Sturdza avand ca asociat unic o societate cu sediul in Cipru la care asociat este fiul parlamentarului.
Social 09 Oct. 2014
Procurorii fac 15 perchezitii in Constanta, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune si spalare de bani.
Social 02 Oct. 2014
Procurorii fac perchezitii, joi, la sediul rafinariei Lukoil din Ploiesti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.
Social 16 Sep. 2014
Judecatorii care l-au condamnat pe Dan Voiculescu sustin ca acesta a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spalare a banilor.
Social 12 Sep. 2014
Politistii fac, vineri, 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Buzau, Dambovita si Sibiu, la persoane si firme din domeniul serviciilor de proiectare si consultanta in constructii civile si industriale suspectate de evaziune si spalare de bani, prejudicul fiind estimat la doua milioane de euro.
Social 04 Sep. 2014
Mai mult de 100 de perchezitii au loc joi dimineata, in Capitala si 11 judete, la suspecti de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul constructiilor.
Social 31 Jul. 2014
Politistii fac patru perchezitii domiciliare in municipiul Campia Turzii si in comuna Viisoara, din judetul Cluj, la persoane suspectate de evaziune fiscala.
Social 14 Jul. 2014
Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost retinuti, luni.
Social 26 Jun. 2014
Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani.
Business 02 Jun. 2014
UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata.
Social 29 May. 2014
Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, a fost retinut, miercuri seara, de procurorii anticoruptie, dupa aproximativ sase ore de audieri.
Politica 24 Apr. 2014
Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Alexandru Iosif Francisc Kiss, este urmarit penal pentru luare de mita, spalare de bani si abuz in serviciu.
Sport 16 Apr. 2014
Trei imobile detinute de Dumitru Dragomir au fost puse sub sechestru de politistii din cadrul Politiei Capitalei.
Social 21 Mar. 2014
Consilierul procurorului sef al DIICOT a declarat ca membrii gruparii evazioniste din dosarul carnii alterate au pus in pericol sanatatea cetatenilor.
Politica 25 Feb. 2014
Plenul Senatului a respins, marti, o cererere de reexaminare a presedintelui Traian Basescu privind componenta plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, majoritatea celorlalte proiecte de pe ordinea neintrunind voturile necesare pentru a fi adoptate.
Business 29 Jan. 2014
Vicepresedintele Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, este acuzat in Statele Unite de conspiratie pentru spalare de bani, prin intermediul monedei virtuale.
Social 19 Dec. 2013
Cei doi fosti manageri ai UCM Resita, Adrian Preda si Adrian Chebutiu, au fost arestati preventiv de Tribunalul Timis.
Politica 18 Dec. 2013
Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
Sport 15 Nov. 2013
Presedintele Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, va fi cercetat in libertate.
Sport 13 Nov. 2013
Presedintele Consiliului de Administratie al Clubului sportiv Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, a fost retinut, marti seara, pentru 24 de ore.
Sport 07 Oct. 2013
Presedintele CA al clubului Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, spune ca a aflat de la jurnalisti despre perchezitiile care au loc la locuinta sa.
Mai multe perchezitii au loc la locuinta presedintelui CA al clubului sportiv Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, la sediul clubului si la sediul FNME.
Social 04 Apr. 2013
In aceasta dimineata, au loc 23 de perchezitii, in sapte judete din tara, la locuintele mai multor persoane suspectate de spalare de bani.
Social 02 Apr. 2013
Politistii bucuresteni de investigarea fraudelor fac, marti dimineata, trei perchezitii la locuintele unor suspecti de inselaciuni si spalare de bani.
Social 06 Dec. 2012
Tribunalul Bucuresti arata, in motivarea arestarii preventive a lui Nelu Iordache, ca acesta, odata lasat liber, ar putea comite alte infractiuni.
Social 26 Nov. 2012
Fostul deputat a venit la Tribunalul Bucuresti pentru judecarea propunerii de arestare preventiva in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta.
Social 22 Nov. 2012
Alin Trasculescu a ajuns la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in jurul orei 9:45, fiind insotit de avocatul sau, Cristian Ene.
Social 06 Sep. 2012
Sorin Ovidiu Vintu a fost adus la Parchetul instantei supreme pentru prezentarea materialului de urmarire penala in dosarul privind prabusirea FNI.
Social 02 Sep. 2012
Mai multe perchezitii au avut loc, vineri dimineata, in localitatea Sintesti din judetul Ilfov, fiind vizati reprezentantii a 14 firme.
Social 22 Aug. 2012
Sorin Ovidiu Vintu, Liviu Luca, Octavian Turcan, Gheorghe Supeala si alte sapte persoane sunt cercetati pentru spalare de bani si delapidare.
Social 20 Jul. 2012
Procurorii au extins cercetarile fata de Sorin Ovidiu Vintu pentru spalare de bani.
Foloseste formularul de mai jos