Horoscop 09:42
Recomandari 09:39
Horoscop 09:34
Nu ai cont? Aboneaza-te
Social scris de Valentina Podgorneac 03 May. 2023
Darius Vâlcov, fostul primar al Slatinei şi ministrul Finanţelor, a fost dat în urmărire generală de către autoritățile din România, după ce a fost condamnat și are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă și spălare de bani.
International scris de Valentina Podgorneac 09 Dec. 2020
Ralph Hamers, fostul director ING Bank este cercetat în cazul operaţiunilor legate pentru spălare de bani din vremea când conducea banca.
Social scris de Lorena Martin 21 Nov. 2020
Fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei Dan Tudorache, care a fost audiat de procurorii DNA peste 12 ore, este cercetat sub control judiciar pe cauţiune.
Social 03 Nov. 2020
Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de ban
Timp liber 20 May. 2020
Un hoț s-a gândit să apeleze la o metodă destul de rapidă, însă nu foarte eficientă pentru a scăpa de un seif cu bani murdari.
LifeStar 16 Jan. 2020
Top modelul israelian Bar Rafaeli si parintii sai sunt suspectati de spalare de bani, evaziune fiscala si falsa marturie.
Incredibil 19 Nov. 2019
Gigi Becali se confrunta cu noi acuzatii de spalare de bani, de data aceasta fiind vorba despre o tranzactie cu un teren din urma cu 13 ani.
International 15 Sep. 2019
Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetari preliminare legate de spalare de bani in Republica Democratica Congo, au indicat autoritatile belgiene si doua cotidiane, citate duminica de Reuters.
Social 20 Mar. 2019
Fostul deputat Cristian Rizea este dat in urmarire internationala, dupa ce instanta a emis mandat european de arestare pe numele sau, au precizat surse judiciare.
Social 24 Oct. 2018
Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este de parere ca activitatea ONG-urilor nu are de ce sa fie afectata de noile prevederi din legea privind combaterea spalarii banilor.
Social 20 Jul. 2018
Decizia Comisiei Europene de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cauza 2017/0417, procedura de infringement referitoare la netranspunerea Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si de abrogare a Directivei 2005/60/CE si a Directivei 2006/70/CE, este un act procedural standard, realizat in cazurile in care un stat membru nu notifica institutiei europene, in termen, actul normativ national care transpune, integral, actul legislativ european.
Social 19 Jul. 2018
Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia lor nationala cea de-a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.
Social 07 Feb. 2018
13 persoane, membre ale unei secte religioase, au fost arestate de autoritatile din Brazilia, fiind suspectate de sclavie, trafic de persoane si spalare de bani.
Social 27 Dec. 2017
Fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, a fost trimita in judecata intr-un dosar in care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani.
Social 22 Aug. 2017
Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir si fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost trimisi in judecata sub control judiciar pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani si respectiv dare de mita si complicitate la spalare de bani. Potrivit DNA, Dumitru Dragomir a pretins 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la Ioan Bendei, “in scopul atat de a indeplini, cat si de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora”.
Social scris de Clara Vacaru 17 May. 2017
Directia Nationala Anticoruptie anunta, miercuri, ca procurorii au finalizat procedura de aducere la cunostinta a invinuirilor in dosarul RCS & RDS in care este cercetat si fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir si ca in acest caz este urmarit penal, pentru spalare de bani, si directorul general al companiei Serghei Bulgac. De asemenea, este inceputa urmarirea penala si impotriva RCS & RDS si a altor doua firme.
International scris de Clara Vacaru 24 Feb. 2017
Fiul lui Pele, Edinho, a fost condamnat, vineri, in apel, la 12 ani si zece luni de inchisoare pentru spalare de bani proveniti din trafic de droguri, pedeapsa fiind redusa de la 30 de ani si patru luni, relateaza Folha de Sao Paulo.
Social scris de Clara Vacaru 15 Dec. 2016
Tribunalul Bucuresti a decis din nou retrimiterea la DNA a dosarului primarului Craiovei, Olguta Vasilescu, dupa ce in urma cu doua luni a dispus ca aceasta cauza sa fie restituita procurorilor pentru a preciza care sunt obiectul si limitele judecarii in cazul edilului, insa Curtea de Apel a stabilit ca dosarul sa se intoarca la TB, pentru continuarea judecarii in Camera preliminara.
Politica 14 Nov. 2016
Fostul ministru este obligat sa returneze aproape 1 milion de euro, pe langa privarea de libertate.
Social 29 Sep. 2016
Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe la
Business 16 Sep. 2016
Procurorii DNA anunta, vineri, ca au dispus retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 septembrie, a doi fosti sefi ai Loteriei Romane.
International 08 Sep. 2016
Sergiu Trocin, condamnat, in mai 2015, de justitia din Romania la 7 ani de inchisoare intr-un dosar de spalare de bani, evaziune fiscala si contrabanda...
Politica 07 Sep. 2016
Deputatul Sebastian Ghita a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti, pentru complicitate la spalare de bani, in acelasi dosar cu Victor Ponta.
Politica 19 Jul. 2016
Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu.
Social 05 Jul. 2016
Fostul sef al Parchetului Judecatoriei Sinaia procurorul Iulian Vaduvan, arestat preventiv pentru luare de mita si spalare de bani, primea sistematic bani.
International 29 Jun. 2016
Rifaat al-Assad, unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost pus sub acuzare de catre procurorii francezi pentru spalare de bani si acte de coruptie, relateaza The Telegraph .
Business 13 Jun. 2016
Banca Comerciala Romana (BCR) va fi cercetata pentru spalare de bani de catre DIICOT, a decis luni Curtea de Apel Bucuresti.
Business 09 Jun. 2016
Procurorii DIICOT l-au retinut pentru 24 de ore si cer arestarea preventiva a lui Calin Tatomir, fostul sef al Microsoft Romania.
Politica 06 May. 2016
Parchetul General a anuntat oficial, vineri, ca Traian Basescu este cercetat pentru spalare de bani.
Social 06 May. 2016
Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, este audiat, vineri, de procurorii de la Parchetul General.
Politica 20 Apr. 2016
Deputatul Elena Udrea afirma ca fostul presedinte Traian Basescu a fost avertizat in ultima perioada, ''mai direct sau mai voalat''.
Fostul presedinte Traian Basescu este cercetat intr-un dosar penal, instrumentat de Parchetul General, pentru spalare de bani.
Social 07 Mar. 2016
Omul de afaceri Florian Walter a fost dus din arest la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiat in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala.
International 04 Mar. 2016
Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost retinut, vineri, intr-o investigatie vizand acte de coruptie si spalare de bani.
Social 23 Feb. 2016
Liderul de sindicat Liviu Luca a fost retinut, luni seara, pe 24 de ore, in dosarul de spalare de bani si delapidare.
Social 22 Feb. 2016
Procurorii DIICOT Ploiesti fac perchezitii la locuinta sindicalistului Liviu Luca in legatura cu un dosar de spalare de bani si delapidare.
Politica 14 Jan. 2016
Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, plasarea in arest la domiciliu a vicepresedintelui Caras-Severin, Ion Bejerita, si a trei oameni de afaceri.
Social 13 Jan. 2016
Vicepresedintele PSD Caras-Severin, Ion Bejerita, si alte trei persoane au fost retinuti de procurori, in dosarul in care firme de constructii sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Politica 23 Nov. 2015
Procesul lui Sorin Oprescu, trimis in judecata pentru luare de mita, spalare de bani si abuz in serviciu, incepe luni la Tribunalul Bucuresti.
Foloseste formularul de mai jos