Potrivit unor surse judiciare citate de MEDIAFAX, perchezitiile sunt derulate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care faceau tranzactii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani.
Conform surselor citate, tranzactiile derulate fara a fi inregistrate in contabilitate si fara plata taxelor catre stat au fost facute in perioada 2008-2011.
In acest dosar sunt vizati 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro.
Toti cei 14 au fost gasiti la adresele unde au avut loc perchezitiile, ei urmand sa fie dusi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
UniCredit va oferi carduri adaptate pentru nevăzători
Sursa: futurebanking.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 26 aprilie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Dosarul Mineriadei | Procurorii au mers acasă la Ion Iliescu
Sursa: wall-street.ro