El a mai precizat ca rezultatul anchetei va fi trimis doar autoritatilor americane. In primele sase luni, suma totala de bani suspectata ca ar fi fost spalata se ridica la 246 de milioane de euro, de doua ori mai mult decit in prima jumatate a anului trecut. Oficiul a reusit sa blocheze doar 81 de transferuri suspectate de a fi spalari de bani, in valoare de doar 5,8 milioane de euro. De asemenea, Oficiul a amendat 16 banci comerciale cu circa 14.000 de euro, pentru ca acestea nu ar fi raportat corect sau la timp tranzactiile suspecte.
Despre autor:
Sursa: Cotidianul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
UniCredit va oferi carduri adaptate pentru nevăzători
Sursa: futurebanking.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 26 aprilie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Dosarul Mineriadei | Procurorii au mers acasă la Ion Iliescu
Sursa: wall-street.ro