Perchezitiile la cele 23 de adrese vizeaza destructurarea unei retele infractionale, administratorii fiind suspectati ca prin 12 firme ar fi produs evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.
Potrivit MEDIAFAX, trei dintre perchezitii sunt in judetul Mehedinti, doua in Timis, opt in Alba si 10 in Hunedoara, cazul fiind instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor din Inspectoratul de Politie al Judetului Mehedinti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Tribunalului Mehedinti.
Mai multi suspecti au fost dusi la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Mehedinti pentru continuarea cercetarilor.
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2009-2012, administratorii unor firme ar fi inregistrat tranzactii comerciale fictive de peste trei milioane de euro, pentru care nu au platit TVA si impozit pe profit.
Administratorii firmelor ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat de peste 700.000 de euro.
Politistii urmeaza sa identifice bunuri mobile si imobile pentru recuperarea prejudiciului.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Am obosit s-o iau mereu de la început
Sursa: kudika.ro
-
Ce spun nutriționiștii despre legumele și fructele cu pesticide: E mai rău...
Sursa: garbo.ro
-
Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primul trimestru
Sursa: futurebanking.ro
-
Interviu cu Marian Ion, CEO ING Hubs, IT-ist de pe vremea când a apărut...
Sursa: wall-street.ro