Sapte persoane, in majoritate de nationalitate ceha, au fost inculpate pentru spalare de bani si criminalitate economica, potrivit comunicatului oficial al Parchetului elvetian.
Suspectii sunt banuiti ca au preluat ilegal controlul asupra uneia dintre cele mai importante companii energetice cehe, a carei denumire nu a fost data publicitatii, transmite MEDIAFAX.
In iunie 2005, justitia elvetiana a declansat o investigatie in acest caz, dupa ce membrii conducerii companiei au preluat controlul asupra acesteia prin intermediul fondurilor societatii. Pentru elucidarea cazului, a fost necesara "o ancheta financiara internationala complexa, care a durat sase ani".
Ministerul Public elvetian "ii acuza pe membrii conducerii companiei, precum si terte persoane, ca au creat o structura de companii foarte complexa, in diferite tari, pentru a deturna in scopuri personale fondurile societatii, astfel incat sa devina proprietarii acesteia fara a plati nimic".
Potrivit acuzarii, o parte importanta a averii firmei a fost transferata in Elvetia, unde a fost supusa unei operatiuni de spalare de fonduri. "Au fost identificate 100 de conturi bancare legate de aceste actiuni si a fost confiscata o suma echivalenta cu circa 600 de milioane de franci elvetieni", conform Ministerului Public elvetian.
Bancile din Elvetia, pline de bani murdari
Wiki Commons
Elvetia a blocat fonduri in valoare de 500 de milioane de euro aflate in circa 100 de conturi bancare, intr-o ancheta asupra unui caz de spalare de bani in care este implicata o companie energetica ceha, a anuntat luni Ministerul Public elvetian, citat de AFP.
Discutii asupra articolului "Bancile din Elvetia, pline de bani murdari":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.
asta da noutate
(2 comentarii, 33 vizualizari)
toata lumea stie ca bancile, elvetiene sau nu, se ocupa de spalarea banilor negrii, iar cele din elvetia cu precadere, datorita legilor speciale, care faciliteaza activitatile ilegale.
in ziua de astazi
(1 comentariu, 20 vizualizari)
