Acuzatiile
Departamentul National Anticoruptie a inceput urmarirea penala impotriva lui Dan Voiculescu, acesta fiind acuzat de spalare de bani. De asemenea, procurorii au inceput urmarirea penala si impotriva fiicei acestuia, Camelia Voiculescu, acuzata de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, si a lui George Copos, pentru participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. In acest dosar mai sunt cercetati presedintele Consiliului de Administratie al Grivco SA, Mihai Lazar, Giulio-Giuseppe Roza si Adrian Cristea. Procurorii sustin ca au probe potrivit carora, in perioada 2000 - 2004, George Copos "a spalat" o parte din banii obtinuti "ilicit" din vanzarea a 38 de spatii comerciale catre Loteria Romana. DNA sustine ca Copos ar fi transferat banii prin conturile personale ale Cameliei Voiculescu si ale lui Dan Voiculescu, dar si prin cele ale Grivco SA. Procurorii spun ca acest dosar s-a constituit prin disjungere din dosarul "Loteria", in care Copos, alaturi de alti patru co-inculpati, a fost trimis in judecata, toti fiind acuzati de o evaziune fiscala de peste un milion de euro. (B.C.G.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Baboon, roboții români antrenați să îți automatizeze rapid și eficient afacerea
Sursa: start-up.ro
-
Semnele că ai un suflet trezit spiritual
Sursa: garbo.ro
-
1 milion de clienți ING Bank au beneficiat de asigurări NN
Sursa: futurebanking.ro
-
Evenimentele astrologice din mai ne învață cele mai frumoase lecții de până...
Sursa: kudika.ro
-
Programul Sezamo de Paște: până când putem face cumpărături și ce reduceri a...
Sursa: retail.ro
-
Antreprenoriatul românesc, la ani lumină de dezvoltare: peste 90 % dintre...
Sursa: wall-street.ro