Eforturile Uniunii Europene de a crea un regim eu
Eforturile Uniunii Europene de a crea un regim european de combatere a spalarii banilor sint zadarnicite de dezinteresul unora dintre statele membre, care fie nu interpreteaza directivele europene in spiritul in care au fost concepute, fie nu raporteaza la timp operatiunile monetare suspecte, arata un raport al City of London Corporation, citat de EUobserver. Raportul City of London analizeaza in detaliu modul in care sase state europene (Marea Britanie, Spania, Italia, Grecia, Polonia si Lituania) au implementat Directiva Europeana din 2001 privitoare la spalarea banilor. Desi directiva ar fi trebuit implementata de vechile state membre UE pina in 2003, Italia a intirziat aplicarea legislatiei cu sase luni, iar Grecia cu doi ani si jumatate. In afara de intirzieri, raportul mai critica si modul diferit in care fiecare stat raporteaza activitatile financiare suspecte, precum si discrepantele dintre procedurile de evaluare si de combatere ale operatiunilor ilegale, deoarece impiedica formarea unui sistem european uniform de lupta impotriva spalarii banilor.
Despre autor:
Sursa: Cotidianul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Semnele că ai un suflet trezit spiritual
Sursa: garbo.ro
-
1 milion de clienți ING Bank au beneficiat de asigurări NN
Sursa: futurebanking.ro
-
Evenimentele astrologice din mai ne învață cele mai frumoase lecții de până...
Sursa: kudika.ro
-
Programul Sezamo de Paște: până când putem face cumpărături și ce reduceri a...
Sursa: retail.ro
-
Antreprenoriatul românesc, la ani lumină de dezvoltare: peste 90 % dintre...
Sursa: wall-street.ro