Cei sapte suspecti, printre care si o femeie, falsificau documente de identitate si procuri notariale cu ajutorul carora au obtinut date privind detinatori legali de actiuni, apartinind unor importante societati emitente din Romania. Cu ajutorul respectivelor date, membrii gruparii actionau pentru vinderea actiunilor la bursa de valori si, pentru a putea ridica banii, au deschis conturi in unitati bancare in mai multe judete din tara.
Ultimii pagubiti sunt doi frati stabiliti in Canada, care au fost prejudiciati de un milion de euro. Cei sapte tineri acuzati sunt din Bucuresti, iar ofiterii din Pitesti ii urmareau de foarte mult timp, pentru ca mai comisesera infractiuni si in judetul Arges.
Tinerii fac parte dintr-o intreaga retea formata din aproximativ 20 de persoane din Bucuresti si Bolintin Vale.
Suspectii au fost retinuti in cartierul Militari din Bucuresti si aveau asupra lor doua miliarde de lei vechi.
Membrii grupului infractional sunt acuzati de inselaciuni cu consecinte deosebit de grave, tranzactii cu documente false pe piata de capital, spalare de bani, fals si uz de fals in inscrisuri oficiale in scopuri de a obtine importante sume de bani.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Am obosit s-o iau mereu de la început
Sursa: kudika.ro
-
Ce spun nutriționiștii despre legumele și fructele cu pesticide: E mai rău...
Sursa: garbo.ro
-
Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primul trimestru
Sursa: futurebanking.ro
-
Interviu cu Marian Ion, CEO ING Hubs, IT-ist de pe vremea când a apărut...
Sursa: wall-street.ro