Cel mai periculos mafiotdin lume, arestat la Moscova

Politia rusa l-a arestat pe omul de afaceri Semion Moghilevici, dat in urmarire de FBI pentru presupusa implicare in cazuri de frauda, spalare de bani si extorcare, relata ieri presa rusa.
Moghilevici a fost arestat joi, la Moscova, alaturi de Vladimir Nekrasov, presedintele principalei companii ruse de cosmetice, Arbat Prestige, a relatat cotidianul Kommersant, citand surse din cadrul politiei. Moghilevici, poreclit "Nasul cu creier" pentru ca detine o licenta in matematica la universitatea din Lvov, a fost in anii '90 unul dintre cei mai importanti lideri ai mafiei ruse si a condus, din Ungaria, o retea criminala uriasa. In 1990, a cumparat fabrica ungara de armament Army Co-Op. In 1994, a obtinut controlul asupra bancii rusesti Inkombank si a uzinei Suhoi. In 1997, a finantat vanzarea a trei tone de uraniu imbogatit in Cehia, dar afacerea a picat cand politia a arestat mai multi mafioti rusi la Karlovy-Vary. In 1997 si 1998, Moghilevici s-a aflat in spatele unei companii fictive cotate la Bursa din Toronto cu valoarea de un miliard de dolari. Pana in 1998, Inkombak si Bank Menatep, asociata cu Yukos si cu Leonid Nevzlin, au participat la o schema de spalare a 10 miliarde de dolari prin intermediul Bank of New York. Pentru toate acestea, jurnalistii americani l-au numit cel mai periculos mafiot din lume.

---

Despre autor: