Afaceri ilegale cu alcool

>> Un arab a fost trimis in judecata pentru prejudicierea statului roman cu 12 miliarde de lei vechi.
>> In prezent se afla in puscarie si mai este judecat si pentru complicitate cu "baronul" Genica Boierica.

Directia pentru Investigarea Infractionalitatii si Criminalitatii Organizate si Terorism Constanta a trimis in judecata un cetatean arab, Jamal Sadac Jamal Al Adi, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, uz de fals si fals privind identitatea. Potrivit procurorilor, in perioada februarie-mai 2000, barbatul si-a dat o identitate falsa, Ahmed Hadaiadi, si a facut mai multe afaceri ilegale in Constanta. A inventat o firma cu sediul fictiv in localitatea Valu lui Traian si, in numele ei, a comercializat alcool, dar nu a declarat venitul obtinut la organele fiscale in suma de 15,8 miliarde de lei vechi. Prin asta s-a sustras de la plata TVA si a accizelor, care sunt foarte mari la afacerile cu alcool, in jur de 70 la suta din venit, respectiv 11,9 miliarde de lei vechi. Ca sa ii mearga treaba, arabul a mers la un notar unde a declarat sediu fictiv, sub o identitate falsa, s-a folosit de un pasaport fals si a deschis un cont si la Banca Turco-Romana, unde a efectuat operatiuni bancare. Jamal a retras numerar in valoare de 28,8 miliarde de lei vechi, din care jumatate nu au putut fi justificati. Arabul face astfel de afaceri din 1998, iar in prezent executa o pedeaspa de 15 ani in Penitenciarul Rahova pentru savarsirea unor infractiuni asemanatoare. De asemenea, arabul mai are pe rolul instantelor bucurestene un dosar in care este judecat pentru ca a fost complicele lui Genica Boierica, "baronul" craiovean.

---

Despre autor: