Spalare de bani
In timp ce in Ungaria era organizat flagrantul, in Romania politistii au facut opt perchezitii la domiciliile, resedintele si depozitele celorlalti membri ai retelei, descoperind mai multe sute de cartuse de tigari si sticle cu bauturi alcoolice. Fata de toti cei sase membri ai grupului din Oradea s-a declansat urmarirea penala pentru contrabanda si spalare de bani. "Din primele cercetari s-a estimat ca doar in perioada ianuarie-august 2004, tinand cont de iesirile din tara, membrii grupului au facut contrabanda cu 1.277.000 de pachete de tigari, obtinand un profit total de 1.277.000 euro. Cercetarile se vor extinde insa si pentru anul 2005, respectiv 2006. Pe de alta parte, toti membrii grupului au in proprietati vile, apartamente si autoturisme de lux care vor face obiectul cercetarilor", a spus seful BCCO Oradea, citat de Mediafax. Acesta a adaugat ca autoritatile maghiare au declansat masuri de cercetare penala fata de politistii si vamesii care au sprijinit gruparea de contrabandisti. (B.C.G.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
A scăzut încrederea în economie
Sursa: futurebanking.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Am obosit s-o iau mereu de la început
Sursa: kudika.ro
-
GALERIE FOTO | Cel mai puternic Porsche din istorie a fost lansat în România....
Sursa: wall-street.ro