Recomandari ieri
Nu ai cont? Aboneaza-te
Social 11 Nov. 2015
Mai multe perchezitii au loc, miercuri, la firme si locuintele unor persoane din judetul Gorj suspectate de infractiuni de coruptie, evaziune si spalare de bani
Politica 26 Oct. 2015
Procurorii DNA au pus sechestru pe un imobil si un teren ale edilului si un alt imobil al partenerei de viata a acestuia.
Procurorii DNA au extins urmarirea penala in cazul lui Sorin Oprescu, pentru spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.
Social 07 Oct. 2015
Procurorii DNA fac peste 20 de perchezitii, miercuri, la firma Cancan TV, cabinete de avocatura si la locuintele mai multor persoane, intr-un dosar privind fapte de trafic de influenta si spalare de bani, printre cei vizati de anchetatori fiind politicieni si patroni de presa, spun surse judiciare.
Social 06 Oct. 2015
Fostul director al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Gheorghe Benu, directorul adjunct Melinda Kerekes si Anton Giminadis, sef serviciu, au fost retinuti de procurorii DNA pentru abuz in serviciu si spalarea banilor, in dosarul de fraude cu fonduri europene.
Social 29 Sep. 2015
Procurorul Emilian Eva a fost trimis in judecata, marti, de DNA pentru luare de mita si spalare de bani, in dosarul in care este acuzat ca a vandut peste 200 de tablouri, activitate incompatibila cu functia de magistrat, si ca nu a trecut bunurile in declaratia de avere.
Social 28 Sep. 2015
Dan Motreanu, vicepresedintele Camerei Deputatilor, si fostul consilier prezidential George Scutaru au fost trimisi in judecata de DNA pentru spalare de bani.
Social 16 Sep. 2015
Sase persoane suspectate de evaziune si spalare de bani vor fi audiate in urma unor perchezitii facute de anchetatori.
Social 07 Sep. 2015
Omul de afaceri Claudiu Bengalici a fost retinut, duminica noapte, de procurorii DNA, in dosarul primarului Capitalei Sorin Oprescu.
Politica 19 Aug. 2015
Premierul a declarat la iesirea de la DNA, unde a stat 15 minute, ca a primit o copie a expertizei financiar-contabile dispuse in dosarul in care este urmarit.
Politica 31 Jul. 2015
Inalta Curte de Casatie si Justitie a redus sechestrul pus pe bunurile si conturile lui Adrian Severin pana la suma de 436.663 de euro
Social 23 Jul. 2015
Zeci de perchezitii au fost facute de catre procurorii DIICOT Constanta, in sase judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.
Politica 17 Jul. 2015
Adrian Severin a fost la DNA, vineri, in dosarul in care sunt urmariti doi dintre asistentii sai din perioada in care a fost europarlamentar, el declarand ca au fost extinse cercetarile in cazul sau pentru complicitate la spalare de bani si i-au pus sechestru pe conturi, inclusiv pe cel de salariu.
Social 17 Jul. 2015
Politistii din Mehedinti fac cinci perchezitii, din care una la Strehaia si alte patru in judetul Arad, intr-un dosar cu prejudiciu de circa 3 milioane de euro.
Social 16 Jul. 2015
Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost trimis in judecata, joi, de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita.
Social 14 Jul. 2015
Sebastian Ghita a fost pus sub control judiciar de catre DNA in dosarul in care este cercetat pentru dare de mita si spalare de bani.
Social 07 Jul. 2015
Marian Vanghelie, a fost trimis in judecata, marti, de DNA, in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu, luare de mita si spalare de bani.
Deputatul Sebastian Ghita este cercetat penal intr-un nou dosar, el fiind acuzat ca i-a dat mita un imobil fostului primar al Ploiestiului, Iulian Badescu.
Social 18 Jun. 2015
Vicepresedintele CJ Bihor Kiss Alexandru a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat pentru luare de mita si spalare de bani.
Business 04 Jun. 2015
Exodul bancilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana, a expus regiunea riscului spalarii de bani.
International 27 May. 2015
Politia elvetiana a retinut, miercuri, la un hotel din Zurich, sase oficiali ai FIFA, membri ai Comitetului Executiv, pe baza unor acuzatii de coruptie.
Social 26 May. 2015
Omul de afaceri Theodor Berna, aflat in arest la domiciliu din decembrie 2014, a fost eliberat, fiind plasat sub control judiciar.
Social 25 May. 2015
Darius Valcov, aflat in arest preventiv, si-a trimis, luni, demisia din functia de parlamentar, la Senat.
Social 21 May. 2015
Darius Valcov, aflat in arest preventiv, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupa de acesta, de primar, senator si ministru.
International 20 May. 2015
PE a adoptat o noua Directiva impotriva spalarii banilor, statele avand la dispozitie doi ani pentru transpunerea Directivei in legislatiile nationale.
Social 19 May. 2015
Mai multe persoane, intre care omul de afaceri Remus Truica si reprezentanti ai fostei conduceri a BRD, au fost audiate la DIICOT.
Social 07 May. 2015
Romprest a achizitionat fictiv 3.000 de tone de clorura de calciu, iar in doua luni a fost fraudat astfel bugetul de stat cu aproximativ 20 de milioane de lei.
Social 29 Apr. 2015
Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost retinut, alaturi de alte sapte persoane, in dosarul de evaziune si spalare de bani.
Social 23 Apr. 2015
Udrea, Obreja si Breazu vor judecati in stare de arest preventiv, in dosarul "Gala Bute", dupa ce instanta suprema a decis mentinerea masurilor preventive.
Social 21 Apr. 2015
Procurorii DNA au dispus deschiderea unui nou dosar pe numele Elenei Udrea, pentru spalare de bani si folosirea influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite, acesta fiind disjuns din dosarul "Gala Bute".
International 16 Apr. 2015
Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani.
Social 16 Apr. 2015
Un nepot si fin al lui George Becali este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce ar fi vandut unor cetateni arabi, fara a le emite factura, sediul fostului cinematograf Aurora din sectorul 2 si ar fi cauzat astfel un prejudiciu de 2,4 milioane de lei.
Politica 09 Apr. 2015
Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis propunerea procurorilor DNA de prelungire a mandatului cu inca 30 de zile.
Social 15 Mar. 2015
Constantin Juganaru, fostul director general al Electrica Brasov, si Gheorghe Puscasiu, fostul director economic, au fost condamnati la cate sapte ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care erau acuzati de luare de mita, abuz in serviciu in forma calificata si spalare de bani.
Business 19 Feb. 2015
Procuratura din Elvetia a deschis o ancheta impotriva HSBC Holdings in ceea ce priveste acuzatiile de spalare de bani aduse in atentia publica saptamana trecuta si a efectuat perchezitii la birourile diviziei de banking din Geneva ale bancii britanice, relateaza The Wall Street Journal.
Social 04 Feb. 2015
Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri noapte, arestarea preventiva a lui Adrian Sarbu sub acuzatiile de instigare la evaziune fiscala, spalare de bani si instigare la delapidare, decizia fiind luata dupa mai multe ore de deliberare.
Social 30 Jan. 2015
Comisia de la Penitenciarul Rahova a aprobat liberarea conditionata a lui Gheorghe Copos.
Social 21 Jan. 2015
Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost adus, miercuri, de anchetatori la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce pe numele lui a fost emis un mandat de aducere, in dosarul in care este acuzat de luare de mita si spalare de bani.
Foloseste formularul de mai jos