Recomandari 19 Apr.
Nu ai cont? Aboneaza-te
Business 24 Nov. 2015
Procuratura din Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala in legatura cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen.
Social 26 Oct. 2015
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu si Ilie Sarbu s-au prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiati in dosarul in care este cercetat Ioan Niculae pentru instigare la evaziune fiscala si cumparare de influenta.
Social 17 Sep. 2015
Politistii fac perchezitii la firmele lui Abdullah Atas, acuzat de omor dupa ce a intrat cu masina in politistul Gheorghe Ionescu, urmand sa fie dus la audieri.
Social 16 Sep. 2015
Andrei Rudeanu, ginerele copresedintelui PNL Vasile Blaga, a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Bucuresti.
Politica 15 Sep. 2015
Premierul Victor Ponta a ajuns, marti, la DNA, pentru a prezenta documente in dosarul "Turceni - Rovinari", in care este cercetat pentru fals in inscrisuri.
Social 14 Sep. 2015
Administratorul unei firme din Arad este cercetat penal pentru evaziune fiscala de peste 18 milioane de lei, descoperita in urma unei inspectii fiscale.
Politica 19 Aug. 2015
Premierul a declarat la iesirea de la DNA, unde a stat 15 minute, ca a primit o copie a expertizei financiar-contabile dispuse in dosarul in care este urmarit.
Social 13 Aug. 2015
Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala de peste doua milioane de euro.
Social 23 Jul. 2015
Zeci de perchezitii au fost facute de catre procurorii DIICOT Constanta, in sase judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.
Social 22 Jul. 2015
Mai multe perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si judetele Vrancea si Dambovita, la persoane suspectate de evaziune fiscala.
Social 17 Jul. 2015
Procurorii DNA au dispus extinderea urmaririi penale pe numele senatorului PSD Alexandru Cordos, pentru trafic de influenta.
Social 11 Jul. 2015
Politistii fac perchezitii, sambata, la cinci firme din judetul Arges si la persoane suspectate de evaziune fiscala in domeniul agro-alimentar si de camatarie
International 08 Jul. 2015
Premierul grec Alexis Tsipras a pledat miercuri, in plenul Parlamentului European, pentru o reforma veritabila a statului grec.
Social 26 Jun. 2015
Structura centrala Directiei Nationale Anticoruptie pastreaza conditiile controlului judiciar impus deputatului Sebastian Ghita de catre procurorii DNA.
Social 13 Jun. 2015
Unsprezece perchezitii ale DIICOT au avut loc sambata in Iasi, intr-un caz de evaziune fiscala si trafic de influenta.
Sport 12 Jun. 2015
Planul de reorganizare al SC FC Petrolul, societate aflata in insolventa, a fost aprobat, joi, de Adunarea Generala a creditorilor.
Politica 11 Jun. 2015
Fostul presedinte PNL Crin Antonescu, al carui nume apare in stenogramele din dosarul Hertanu-Semcuc a nu este implicat in niun fel in dosar.
Social 03 Jun. 2015
Mircea Bica, sotul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdictia de a parasi tara.
Social 27 May. 2015
Mihai Cristian Darmanescu si Florin Daniel Nistor, asociati si administratori ai Alfredo Foods au fost retinuti pentru evaziune fiscala de 12 mil. de euro.
Business 27 May. 2015
UE si Elvetia au semnat un acord privind transparenta in domeniul fiscal, care va imbunatati semnificativ lupta cu evaziunea prin eliminarea secretului bancar.
Social 26 May. 2015
Omul de afaceri Theodor Berna, aflat in arest la domiciliu din decembrie 2014, a fost eliberat, fiind plasat sub control judiciar.
Politistii si procurorii DIICOT fac, marti dimineata, 22 de perchezitii la mai multe firme din Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala.
Social 16 May. 2015
Avocatul lui Doru Bostina a declarat ca nu a fost dispusa nicio masura asiguratorie si nici nu au fost ridicate valori, bunuri sau bani.
Aproximativ 98.000 de lei si trei kilograme de aur ce apartin avocatului Doru Bostina au fost puse sub sechestru de autoritati, in dosarul de evaziune fiscala.
Avocatul Doru Bostina a fost arestat, vineri, in dosarul de evaziune fiscala in domeniile IT si consultanta cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro.
Social 14 May. 2015
Fostul deputat William Brinza, fost candidat la Presedintie, a fost dus cu mandat la DIICOT, joi, pentru a fi audiat intr-un dosar in care este suspectat de evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional organizat, potrivit unor surse judiciare.
Social 13 May. 2015
Omul de afaceri Georgica Cornu a fost ridicat, miercuri, de politisti de la locuinta sa din Timisoara, in urma perchezitiilor facute intr-un dosar de evaziune.
Social 07 May. 2015
Romprest a achizitionat fictiv 3.000 de tone de clorura de calciu, iar in doua luni a fost fraudat astfel bugetul de stat cu aproximativ 20 de milioane de lei.
Politica 01 Apr. 2015
O tara nu poate functiona fara firme, la fel insa cum nu poate functiona nici daca evaziunea fiscala este tratata ca pana in prezent, a declarat, miercuri, seful ANAF, Gelu Stefan Diaconu, ca reactie la delaratiile de marti ale presedintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema.
Social 26 Mar. 2015
Procurorii si politistii fac, joi, zece perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la reprezentantii unor firme suspectati de evaziune fiscala, prin care au produs un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, printre suspecti fiind si cetateni straini.
Social 24 Mar. 2015
Sediile unor societati din Bucuresti, Bihor, Ilfov, Dolj si Covasna si locuintele reprezentantilor a 18 firme suspectati ca, printr-un circuit evazionist, au produs un prejudiciu de peste sapte milioane de euro sunt perchezitionate, marti, de politisti, care vor duce la audieri 16 persoane.
Social 17 Mar. 2015
Politistii si procurorii fac, marti, 93 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la studiouri video chat si la filiale bancare, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari.
Politica 20 Feb. 2015
Masurile propuse de premierul Ponta in noul Cod Fiscal sunt "riscante, nechibzuite" si "nu au alt scop decat de a "parjoli terenul in fata adversarului politic", a declarat vineri prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu, premier desemnat al opozitiei.
Social 04 Feb. 2015
Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri noapte, arestarea preventiva a lui Adrian Sarbu sub acuzatiile de instigare la evaziune fiscala, spalare de bani si instigare la delapidare, decizia fiind luata dupa mai multe ore de deliberare.
Social 03 Feb. 2015
Adrian Sarbu a fost retinut, luni seara, pentru 24 de ore, de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Business 08 Jan. 2015
Premierul Ponta a felicitat ANAF pentru incasarile obtinute din combaterea evaziunii fiscale, care s-ar fi ridicat anul trecut la 6,5 miliarde lei, in conditiile in care totalul veniturilor bugetare a depasit cu numai 12 miliarde lei nivelul din 2013, avans doar marginal peste cresterea PIB.
Social 15 Dec. 2014
Gruparea de evaziune fiscala, in cazul careia DIICOT a facut, luni dimineata, mai multe perchezitii, ar fi infiintat peste 100 de firma "fantoma", pe numele unor persoane cu un nivel minim de educatie, "modeste material", "manipulabile", prejudiciul produs fiind estimat la 27 de milioane de euro.
Social 12 Dec. 2014
Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati la domiciliu, decizia fiind luata de instanta suprema, in dosarul de evaziune, spalare de bani si delapidare cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.
Social 11 Dec. 2014
14 perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si Ilfov la sediile mai multor societati comerciale din domeniul media, precum si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
Foloseste formularul de mai jos