Fostul judecator Nicusor Maldea, in arest inca 30 de zile

Curtea de Apel Bucuresti a admis, vineri, propunerea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) de prelungire cu 30 de zile a mandatului de arestare preventiva a fostului magistrat Nicusor Maldea.

Instanta a dispus si prelungirea arestului preventiv pentru lichidatorii judiciari Ion I. Tudor si Nicolae Calin Oancea si a arestului al domiciliu pentru lichidatorul Loredana Berar. De asemenea, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa-i inlocuiasca lichidatorului judiciar Ioan M. Tudor arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

Decizia instantei nu este definitiva, ci poate fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).

Nicusor Maldea a fost arestat pe 17 octombrie, de Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul in care este acuzat ca a primit 80.000 de euro pentru a admite cererile de intrare in faliment formulate de doua firme. La sfarsitul lunii octombrie, Maldea a demisionat din magistratura, iar in 5 noiembrie presedintelui Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din functie a judecatorului.

Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 15 octombrie, ca lichidatorii Ion I. Tudor, Ion M. Tudor, Loredana Berar si Calin Oancea sa fie arestati preventiv, dar acestia au contestat decizia. ICCJ a hotarat, in 22 octombrie, ca Loredana Berar sa fie plasata in arest la domiciliu si a mentinut deciziile primei instante in cazul celorlalti trei inculpati.

Procurorii DIICOT fac cercetari fata de un grup infractional suspectat de evaziune fiscala, spalare de bani, bancruta frauduloasa, luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual.

Potrivit anchetatorilor, grupul a fost constituit in 2009, de lichidatorul judiciar Ion Tudor, iar gruparea a fost sprijinita si de fostul judecator Nicusor Maldea, de la Sectia a II-a Civila, de Contencios administrativ si fiscal, care avea spre solutionare dosare privind insolventa unor societati comerciale.

Citeste si:

Claudiu Năsui (USR): Guvernul vrea să cumpere tăcerea judecătorilor...

Fostul judecator Nicusor Maldea este suspectat ca a cerut si primit in total 80.000 euro, pentru a admite cererile de intrare in faliment a unor societati, scrie MEDIAFAX.

Dupa intrarea in faliment, unul dintre membrii grupului infractional, lichidator judiciar, a vandut bunurilor societatilor in faliment, la preturi subevaluate, catre alte firme controlate de membrii grupului. Ulterior, aceste societati au vandut bunurile catre alte persoane, la o valoare mult mare, sustin procurorii.

Din documentele anchetatorilor rezulta ca fostul judecator Nicusor Maldea, la data faptelor presedinte al Sectiei a II-a Civila, Contencios, Administrativ si Fiscal de la Tribunalul Caras-Severin, care avea de solutionat mai multe dosare penale in care lichidator judiciar a fost Ion Tudor, a primit de la acesta, prin intermediul lui Cristian Gelu Murariu, 60.000 dce euro, pentru a da solutii favorabil in dosarele comerciale pe care le avea spre solutionare.

Citeste si:

Cum s-a întors acasă bărbatul care și-a violat fetița de 6 ani

"La data de 6 mai 2010, s-a dispus deschiderea procedurii insolventei, impotriva debitorului SC Drumuri si Poduri SA Resita, iar ulterior, la data de 7 aprilie 2011, a fost admisa cererea administratorului judiciar IT Management Advisors SPRL, fiind dispusa declansarea procedurii falimentului", noteaza anchetatorii, care arata ca, dupa deschiderea procedurii falimentului, Ion Tudor a valorificat bunurile societatii Drumuri si Poduri SA Caras-Severin, catre societati comerciale controlate de catre acesta.

Anchetatorii sustin ca, pentru a ascunde provenienta sumei de 60.000 de euro data Nicusor Maldea, au fost incheiate fictiv cu acesta doua contracte de vanzare-cumparare pentru un teren forestier de 5.850 mp, din localitatea Tarnova, apartinand magistratului. Magistratul fusese pus in posesie cu acel teren in 14 mai 2008, titlul de proprietate fiind emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Caras-Severin.

Citeste si:

Mario Iorgulescu a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română

Unul dintre contracte a fost incheiat in 17 noiembrie 2010, fiind autentificat la Biroul Notarului Public Florica Dobre, din Resita, padurea in suprafata de 5.890 mp fiind atunci "instrainata", cu suma de 60.000 de euro, lui Cristian Gelu Murariu.

Dupa trei luni, in februarie 2011, Cristian Gelu Murariu, impreuna cu sotia sa, Florentina Murariu, "au incheiat fictiv contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 477/2011 de catre BNP Dobre Florica din Resita, in care s-a consemnat in fals ca sus-numitii au instrainat catre Tudor I. Ion acelasi teren cu suma de 20.000 lei (aproximativ 8% din valoarea contractului anterior)", sustin anchetatorii.

Lichidatorul judiciar Ion Tudor mai este acuzat ca, impreuna sora si tatal sau, care erau asociati si administratori in mai multe firme si asociati coordonatori in cadrul unor societati civile profesionale de lichidare a unor societati aflate in insolventa, au atras mai multi administratori de la diverse firme, pentru emiterea de facturi fiscale fictive. "Fabricile de facturi" au functionat o perioada de timp relativ scurta, dupa care au fost radiate de membrii gruparii.

Citeste si:

O fetiță de 13 ani din Caraş-Severin a fost lovită în ochi de o...

Prin intermediul acestora, lichidatorul judiciar urmarea fie sa majoreze artificial cheltuielile si implicit deducerea TVA, fie sa poata retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor firme aflate in insolventa sau pentru valorificarea bunurilor din insolventa. Ulterior, toate aceste societati, in numar de 30, au fost radiate, iar locul acestora a fost luat de alta societate comerciala cu acelasi profil de activitate, care a fost infiintata inainte de radierea celei care urma a fi inlocuita, iar documentele justificative si contabile ale firmelor radiate au fost distruse, potrivit anchetatorilor.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe