Cei trei sunt banuiti ca nu au luat masurile necesare pentru a preveni spalarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, in perioada 2010 - 2014, arata Radio Chisinau.
Potrivit sefului Procuraturii Anticoruptie, spalarea de bani s-ar fi facut prin conturi corespondente deschise de banci din Rusia, iar banii din tranzactii au putut fi incasati pentru ca persoanele retinute nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile.
Banca Nationala a Moldovei s-a abtinut, vineri, de la comentarii publice referitoare la retinerea celor trei, se arata intr-un comunicat al institutiei.
BNM a mai anuntat ca va colabora cu organele de ancheta pentru ca investigatia sa fie obiectiva, relateaza Ziare.com.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Am obosit s-o iau mereu de la început
Sursa: kudika.ro
-
Ce spun nutriționiștii despre legumele și fructele cu pesticide: E mai rău...
Sursa: garbo.ro
-
Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primul trimestru
Sursa: futurebanking.ro
-
Mai multe hoteluri de pe litoralul bulgăresc ar putea rămâne închise din...
Sursa: wall-street.ro