Lasarea in libertate a lui Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca le-ar permite schimbarea directorilor, a actionarilor ori inchiderea conturilor bancare ceea ce ar ingreuna obtinerea informatiilor privind beneficiarii reali si le-ar permite devalizarea Petromservice dupa demararea procedurii insolventei.

Tribunalul Bucuresti arata in motivarea deciziei de arestare a zece persoane in dosarul Petromservice, printre care Liviu Luca si Sorin Ovidiu Vintu, ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunile puse pe seama tuturor inculpatilor este inchisoarea mai mare de 4 ani, iar cercetarea in stare de libertate a inculpatilor reprezinta pericol social concret pentru ordinea publica.

Cercetarea acestor persoane in stare de libertate ar putea incuraja si alte persoane sa comita infractiuni, avand in vedere notorietatea inculpatilor si a faptelor de care acestia sunt acuzati, potrivit MEDIAFAX.

Judecatorul Tribunalului Bucuresti care au prezidat aceasta cauza afirma ca eliberarea lui Luca, Vintu si Octavian Surcan le-ar permite acestora schimbarea directorilor si a actionarilor nominali ori inchiderea conturilor bancare, ceea ce ar ingreuna obtinerea de informarii privind beneficiarii reali.

Retail jobs

De asemenea, referitor la faptele comise de Sorin Ovidiu Vintu, Gheorghe Supeala, Octavian Turcan si Zizi Anagnostopol, lasarea acestora in libertate le-ar permite sa isi continue activitatea infractionala si sa devalizeze patrimoniul partii vatamate chiar dupa demararea procedurii de insolventa, acestia fiind in pozitia de a influenta in continuare deciziile referitoare la valorificarea activelor

Banii de la Petromservice, reciclati

Banii de la Petromservice au fost transferati prin operatiuni de tip carusel, sumele fiind reciclate de mai multe ori pentru a da aparenta unor tranzactii distincte, precizeaza Tribunalul Bucuresti.

In motivarea deciziei sale, judecatorul arata ca sumele platite de compania Petromservice au fost transferate prin operatiuni succesive prin conturile bancare ale mai multor companii offshore controlate de Sorin Ovidiu Vintu si Octavian Turcan, iar in cele din urma au ajuns fie in contul personal al lui Sorin Ovidiu Vintu (4.168.000 euro), fie al unor societati inregistrate in Cipru si in Romania pe care acesta le controla, in special SC Realitatea Media SA (14.200.000 euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) si SC GM Invest SA (1.300.000 euro).

Citeste si:
VIDEO Sorin Ovidiu Vîntu, discurs halucinant pe internet. „Măreția...
VIDEO Sorin Ovidiu Vîntu,...

Potrivit magistratului, scopul acestor operatiuni a fost de a ascunde originea sumelor de bani, creand aparenta ca ele au intrat in patrimoniul persoanelor juridice romane sub aspectul unor finantari realizate de actionari, precum si de a ingreuna identificarea beneficiarului final, pentru a evita astfel eventuala tragere la raspundere penala.


Despre autor:


Abonează-te pe


Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.