George Ivanescu, actionar la firma Murfatlar, si alte noua persoane, printre care si trei sefi de la ANAF, ANV si Ministerul Finantelor, au fost retinuti, in dosarul in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala prin patru firme de producere si comercializare a bauturilor alcoolice, in care prejudiciul este de aproape 600 de milioane de lei, a anuntat Directia Nationala Anticoruptie.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand din 17 si, respectiv, 18 octombrie, a lui George Ivanescu, Catalin Bucura, Gheorghe Zlotea si Constantin Circiumaru, toti asociati la societatile comerciale de producere si comercializare a bauturilor alcoolice implicate in activitatea infractionala, care si-au impartit functiile de management, acestia fiind acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, ca autori sau complici, scrie News.ro.

In acelasi dosar au fost retinuti pentru evaziune fiscala si, respectiv, complicitate la aceasta infractiune, Gheorghe Cosmin Popescu, administratorul special al uneia dintre societatile comerciale implicate, dupa intrarea acesteia in insolventa, Catalin Florian Vasilescu, administrator a doua societati comerciale, Sorin Vasile Savoiu, director general al unei societati cu activitate de cultivare a strugurilor, in prezent lichidata.

Prejudiciul a fost produs prin autorizarea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a trei antrepozite fiscale de productie alcool si bauturi alcoolice detinute de societati, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin inregistrarea unor operatiuni fictive, care au marit taxa deductibila, ingaduinta functionarilor publici care nu au indeplinit actele la care erau obligati si nu au dispus masurile prevazute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, desi societatile au inregistrat luna de luna obligatii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant, sustin anchetatorii.

Societatile comerciale vizate in cauza ar fi inregistrat operatiuni fictive care au avut ca scop marirea cuantumului taxei pe valoarea adaugata deductibila. In temeiul deconturilor de TVA cu optiune de rambursare, societatile vizate ar fi sustinut ulterior ca au de incasat bani de la bugetul de stat, astfel ca impotriva lor sa nu fie luate masurile prevazute de lege care sa le oblige sa plateasca obligatiile fiscale restante.

Citeste si:
VIDEO Patru bărbați din Cluj au fost reţinuţi pentru trafic de droguri
VIDEO Patru bărbați din Cluj...



Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.