George Ivanescu si alte 9 persoane, printre care 3 sefi din ANAF, ANV si MFP, retinuti in dosarul de evaziune fiscala

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand din 17 si, respectiv, 18 octombrie, a lui George Ivanescu, Catalin Bucura, Gheorghe Zlotea si Constantin Circiumaru, toti asociati la societatile comerciale de producere si comercializare a bauturilor alcoolice implicate in activitatea infractionala, care si-au impartit functiile de management, acestia fiind acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, ca autori sau complici, scrie News.ro.

In acelasi dosar au fost retinuti pentru evaziune fiscala si, respectiv, complicitate la aceasta infractiune, Gheorghe Cosmin Popescu, administratorul special al uneia dintre societatile comerciale implicate, dupa intrarea acesteia in insolventa, Catalin Florian Vasilescu, administrator a doua societati comerciale, Sorin Vasile Savoiu, director general al unei societati cu activitate de cultivare a strugurilor, in prezent lichidata.

Prejudiciul a fost produs prin autorizarea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a trei antrepozite fiscale de productie alcool si bauturi alcoolice detinute de societati, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin inregistrarea unor operatiuni fictive, care au marit taxa deductibila, ingaduinta functionarilor publici care nu au indeplinit actele la care erau obligati si nu au dispus masurile prevazute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, desi societatile au inregistrat luna de luna obligatii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant, sustin anchetatorii.

Societatile comerciale vizate in cauza ar fi inregistrat operatiuni fictive care au avut ca scop marirea cuantumului taxei pe valoarea adaugata deductibila. In temeiul deconturilor de TVA cu optiune de rambursare, societatile vizate ar fi sustinut ulterior ca au de incasat bani de la bugetul de stat, astfel ca impotriva lor sa nu fie luate masurile prevazute de lege care sa le oblige sa plateasca obligatiile fiscale restante.

Citeste si:

Bărbat surprins în timp ce își ducea tatăl mort la cimitir cu un căruț

Despre autor:

Clara Vacaru

Clara Văcaru a revenit in echipa 9am in anul 2022, după o pauză de doi ani. Pasionată de știri de când se știe, a terminat Facultatea de Jurnalism și lucrează în presă de peste 10 ani.
Crede cu tărie că “informația este putere” și visează ca, în viitor, să aibă o afacere în domeniul educației.

Mai multe