Reprezentantii KazMunaiGaz, citati la DIICOT in dosarul Rompetrol II

Mai multe persoane, reprezentanti ai societatilor KazMunaiGaz, OilField Business Solutions si SC Rompetrol Rafinare au fost chemate, marti, la sediul DIICOT pentru a lua la cunostinta sechestrul pus de procurori in dosarul Rompetrol II, cauza in care anchetatorii au decis introducerea ca parti responsabile civilmente a Kaz Munay Gaz International NV (fosta The Rompetrol Group NV), a SC Oilfield Exploration Business Solutions SA (fosta SC Rompetrol SA) si a SC Rompetrol Rafinare SA.

DIICOT cerceteaza 14 persoane pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, inselaciune, complicitate la inselaciune, delapidare, complicitate la delapidare, evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani, manipularea pietei de capital prin tranzactii sau ordine de tranzactionare care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare sau care mentin prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial, utilizare a informatiei privilegiate.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului "pana la concurenta sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 dolari si 34.941.924 euro asupra bunurilor mobile si imobile apartinand unui numar de 4 suspecti cat si asupra bunurilor mobile si imobile apartinand Kaz Munay Gaz International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA si SC Rompetrol Rafinare SA in calitate de parti responsabile civilmente".

Totodata, DIICOT a pus sechestru "pana la concurenta sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 dolar si 34.941.924 euro asupra actiunilor pe care Kaz Munay Gaz International NV (fosta The Rompetrol Group NV) si Oilfield Exploration Business Solutions SA (fosta SC Rompetrol SA) si a SC Rompetrol Rafinare SA SC le detin la societati comerciale de pe teritoriul Romaniei".

Potrivit DIICOT, "in cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat transfrontalier care a avut drept scop desfasurarea unor ample activitati infractionale in vederea inducerii in eroare a autoritatilor romane cu ocazia incheierii si derularii unor contracte de privatizare, folosirea si/sau insusirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidentierea in actele contabile ale societatilor pe care le controlau a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, spalarea sumelor de bani rezultati din activitatile infractionale si externalizarea fondurilor astfel obtinute din activitatile infractionale".

Citeste si:

Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Sunt acuzați de viol,...

DIICOT precizeaza ca la grupul infractional au aderat sau l-au sprijinit si alte persoane care, incalcand atributiile de serviciu, au favorizat "disparitia creantelor statului din evidenta contabilitatii publice(creanta Libia si Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activitatilor de prelucrare, respectiv vanzare a produselor finite si a produselor derivate purtatoare de acciza, neplata cu rea credinta a obligatiilor fiscale in intregime sau in parte prin nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor catre bugetul de stat sub diferite forme, insusirea, traficarea si/sau folosirea in interesul personal al membrilor grupului infractional sau al entitatilor juridice ce au facut/fac parte din grupul Rompetrol a acestor sume de bani, activitate ce a culminat cu initierea, promovarea si adoptarea odonantei de urgenta 118/2003 prin care obligatiunile bugetare restante pe care SC Rompetrol Rafinare SA le inregistra la data de 30.09.2003 in cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite in obligatiuni subscrise de catre Ministerul Finantelor Publice".

Citeste si:

ANAF scoate la licitatie o masina care i-a apartinut lui Ceausescu...

Dosarul este disjuns dintr-o cauza trimisa in judecata in anul 2006, in care au fost vizate 13 persoane, printre acestea fiind omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul ministru Sorin Pantis si Sorin Rosca Stanescu.

In anul 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv in dosarul Rompetrol, pe senatorul Sorin Rosca Stanescu la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare si pe fostul ministru Sorin Pantis la doi ani si opt luni de inchisoare, tot cu executare. In cazul lui Dinu Patriciu, instanta a constatat incetarea procesului penal, ca urmare a decesului acestuia in luna august a anului 2014. Dupa proces, Ministerul Finantelor a cerut, in instanta, recuperarea prejudiciuluii de la urmasii lui Dinu Patriciu, cererea ministerului fiind judecata in prezent, relateaza MEDIAFAX.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe