Cei trei sunt banuiti ca nu au luat masurile necesare pentru a preveni spalarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, in perioada 2010 - 2014, arata Radio Chisinau.
Potrivit sefului Procuraturii Anticoruptie, spalarea de bani s-ar fi facut prin conturi corespondente deschise de banci din Rusia, iar banii din tranzactii au putut fi incasati pentru ca persoanele retinute nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile.
Banca Nationala a Moldovei s-a abtinut, vineri, de la comentarii publice referitoare la retinerea celor trei, se arata intr-un comunicat al institutiei.
BNM a mai anuntat ca va colabora cu organele de ancheta pentru ca investigatia sa fie obiectiva, relateaza Ziare.com.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Early Game Ventures Fund II - 60 de milioane de euro pentru startup-uri
Sursa: start-up.ro
-
TEILOR lansează DAAR: bijuterii cu diamante create în laborator
Sursa: green.start-up.ro
-
Se va mai scumpi berea artizanală? Ce spune Alexandru Bănescu, producătorul...
Sursa: retail.ro
-
Libra Bank introduce inteligența artificială generativă în aplicația de...
Sursa: futurebanking.ro
-
Puterea rugăciunii aduce vindecarea inimii, a sufletului și a trupului
Sursa: garbo.ro
-
Claudiu Crețu, șeful ELCEN: Termoenergetica datorează ELCEN un miliard de lei
Sursa: wall-street.ro
-
Fratele regretatei Mădălina Manole, reproșuri dure la adresa juraților de la...
Sursa: kudika.ro