Sapte persoane, in majoritate de nationalitate ceha, au fost inculpate pentru spalare de bani si criminalitate economica, potrivit comunicatului oficial al Parchetului elvetian.
Suspectii sunt banuiti ca au preluat ilegal controlul asupra uneia dintre cele mai importante companii energetice cehe, a carei denumire nu a fost data publicitatii, transmite MEDIAFAX.
In iunie 2005, justitia elvetiana a declansat o investigatie in acest caz, dupa ce membrii conducerii companiei au preluat controlul asupra acesteia prin intermediul fondurilor societatii. Pentru elucidarea cazului, a fost necesara "o ancheta financiara internationala complexa, care a durat sase ani".
Ministerul Public elvetian "ii acuza pe membrii conducerii companiei, precum si terte persoane, ca au creat o structura de companii foarte complexa, in diferite tari, pentru a deturna in scopuri personale fondurile societatii, astfel incat sa devina proprietarii acesteia fara a plati nimic".
Potrivit acuzarii, o parte importanta a averii firmei a fost transferata in Elvetia, unde a fost supusa unei operatiuni de spalare de fonduri. "Au fost identificate 100 de conturi bancare legate de aceste actiuni si a fost confiscata o suma echivalenta cu circa 600 de milioane de franci elvetieni", conform Ministerului Public elvetian.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Inițiativa europeană prin care România ar putea recicla mai eficient sticla
Sursa: green.start-up.ro
-
Laura Olaru, antreprenoarea care a pariat totul pe genți: Trebuie să fii un...
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în săptămâna 1-7 aprilie în funcție de zodie
Sursa: garbo.ro
-
Emi Gal, fondatorul român care facilitează oamenilor lupta eficientă cu cancerul
Sursa: start-up.ro
-
Eleni Skoura, ING Bank: Personalizarea înseamnă informația potrivită, la...
Sursa: futurebanking.ro
-
Cum să-ți planifici lista de cumpărături pentru o dietă echilibrată? Ponturi...
Sursa: kudika.ro
-
Rusia intensifică atacurile în Ucraina, iar Polonia întărește supravegherea...
Sursa: wall-street.ro