SUA ancheteaza cazul "miliardului furat" din Republica Moldova - Wall Street journal

Aceste informatii apar in contextul in care, la sfarsitul lunii septembri,e un membru al Camerei Reprezentantilor din SUA, Randy Weber, a adus in atentia Congresului american situatia in care se afla Republica Moldova, introducand si o rezolutie prin care se cere crearea unei liste de interdictii de tipul listei Magnitsky pentru Vladimir Plahotniuc si altii implicati in Afacerea "Miliardul Furat".

Mihail Gofman, un fost adjunct al sefului unitatii moldovene de lupta impotriva spalarii banilor, a declarat pentru WSJ, cu ajutorul unui translator, ca s-a intalnit cu anchetatori guvernamentali americani din cadrul Biroului Federal de Investigatii (FBI) si Departamentului Securitatii Interne, carora le-a raspuns la intrebari cu privire la "disparitia", in 2014, a sumei de aproximativ un miliard de dolari din banci moldovene.

Reprezentanti ai FBI si Departamentului pentru Securitate Interna nu au confirmat si nici nu au informat existenta unei anchete in acest sens.

Republica Moldova, una dintre cele mai sarace tari din Europa, a fost socata de furtul acestei sume, care reprezinta aproximativ o optime din PIB-ul tarii, si de un plan de salvare, ulterior, al Bancii centrale.

Vlad Filat, un fost premier, a fost condamnat in iunie la noua ani de inchisoare pentru coruptie in legatura cu acest furt.

Gofman a declarat ca furtul a implicat tranzactii constand intr-o cascada de imprumuturi fictive, in baza unor garantii fictive, care nu au fost platite vreodata. Documente care constituie probe ale furtului au fost incarcate intr-o furgoneta, duse intr-o zona rurala si incendiate, a declarat el.

Citeste continuarea articolului pe HotNews.ro.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe