Mafia mobilei fraudeaza statul roman cu sume uriase. Doi oameni de afaceri moldoveni au fost arestati

Cei doi sunt proprietarii unor societati comerciale, al caror profil descrie fabricarea si distribuirea articolelor de mobila, iar, in ultimii ani, au livrat catre Republica Moldova, mobilier in valoare de 2.000.000.

Procurorii care investigheaza cazul afirma ca, in realitate, cei doi afaceristi au comercializat marfa la negru, in Romania.

”Chariton Marius, in calitate de asociat si administrator la SC Gemini Talker SRL Vaslui, in scopul sustragerii societatii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, in perioada 2014 - 2016, a dispus intocmirea si inregistrarea in contabilitatea firmei de facturi fictive de livrari de mobilier, catre persoane cetateni moldoveni, in fapt bunurile fiind vandute „la negru” catre persoane din Romania, fara intocmirea de documente financiar-contabile”, se arata in referatul prin care procurorii au cerut arestarea celor doi afaceristi, potrivit adevarul.ro.

Investigatiile au aratat ca Vasile Romeo Grigoriu, administratorul SC Stefarom SRL Iasi, a pus bazele unui mecanism de fraudare a statului, de tip carusel, ca introduce in circuitul livrarilor si achizitiilor, firme fantoma, pentru a se sustrage de la plata TVA-ului.

„Frauda de tip carusel este o frauda organizata intre mai multe entitati, in vederea obtinerii rambursarii de la stat a unor taxe si impozite care nu au fost niciodata achitate in amonte sau in vederea reducerii taxelor si impozitelor datorate de o societate catre bugetul consolidat al statului. In consecinta, sunt infiintate sau reactivate societati care pretind realizarea unor activitati de comert intern (inclusiv prestari de servicii), al caror principal sau unic scop este de a permite celorlalte verigi din lantul de frauda, sa realizeze deducerea sau rambursarea unor sume de bani reprezentand impozite si taxe datorate, prin inregistrarea/declararea in evidentele contabile a unor operatiuni fictive de vanzari/cumparari de bunuri sau servicii. Pentru disimularea realitatii operatiunilor de vanzare/cumparare mentionate mai sus, se procedeaza inclusiv la rularea unor sume de bani prin conturile bancare ale persoanelor implicate, ca si cum ar reprezenta contravaloarea bunurilor/serviciilor/avansurilor in cauza”, explica procurorii DIICOT.

Citeste si:

Taximetriștii din Iași vor să scumpească tariful. Care este motivul...

Cei doi au fost arestati preventiv, pentru o perioada de 30 de zile, insa decizia a fost contestata, acestia negand acuzatiile aduse de procurori.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe