Cei sapte suspecti, printre care si o femeie, falsificau documente de identitate si procuri notariale cu ajutorul carora au obtinut date privind detinatori legali de actiuni, apartinind unor importante societati emitente din Romania. Cu ajutorul respectivelor date, membrii gruparii actionau pentru vinderea actiunilor la bursa de valori si, pentru a putea ridica banii, au deschis conturi in unitati bancare in mai multe judete din tara.
Ultimii pagubiti sunt doi frati stabiliti in Canada, care au fost prejudiciati de un milion de euro. Cei sapte tineri acuzati sunt din Bucuresti, iar ofiterii din Pitesti ii urmareau de foarte mult timp, pentru ca mai comisesera infractiuni si in judetul Arges.
Tinerii fac parte dintr-o intreaga retea formata din aproximativ 20 de persoane din Bucuresti si Bolintin Vale.
Suspectii au fost retinuti in cartierul Militari din Bucuresti si aveau asupra lor doua miliarde de lei vechi.
Membrii grupului infractional sunt acuzati de inselaciuni cu consecinte deosebit de grave, tranzactii cu documente false pe piata de capital, spalare de bani, fals si uz de fals in inscrisuri oficiale in scopuri de a obtine importante sume de bani.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Baboon, roboții români antrenați să îți automatizeze rapid și eficient afacerea
Sursa: start-up.ro
-
Semnele că ai un suflet trezit spiritual
Sursa: garbo.ro
-
Evenimentele astrologice din mai ne învață cele mai frumoase lecții de până...
Sursa: kudika.ro
-
Programul Sezamo de Paște: până când putem face cumpărături și ce reduceri a...
Sursa: retail.ro
-
125 de milioane de euro profit pentru BCR în T1 2024
Sursa: futurebanking.ro
-
Zile libere plătite sau concediu sabatic? Cum să te descurci cu banii în...
Sursa: wall-street.ro