7.000 de miliarde de lei, spalate in afacerea RAFO

Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat ancheta in dosarul Rafo, urmand sa le prezinte invinuitilor materialul de urmarire penala, ne-au declarat ieri surse din cadrul institutiei amintite, precizand ca, fiind vorba despre un document extrem de amplu, aducerea acestuia la cunostinta celor anchetati se va face pe durata mai multor zile.
Omul de afaceri Corneliu Iacobov si Marian Alexandru Iancu, administrator al firmelor VGB, s-au prezentat ieri in fata procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Ministerului Public pentru a li se aduce la cunostinta materialul de urmarire penala, ne-a informat Biroul de Presa al PICCJ. Potrivit aceleiasi surse, in acest caz au fost finalizate cercetarile din punct de vedere al anchetatorilor, urmand ca materialul de urmarire penala sa fie prezentat timp de mai multe zile tuturor invinuitilor. Amintim ca, la data de 29 iunie, Corneliu Iacobov si avocatul sau s-au prezentat in fata procurorilor pentru a li se aduce la cunostinta concluziile raportului partial de expertiza intocmit de experti judiciari desemnati de Ministerul de Justitie, urmand sa comunice procurorilor eventualele obiectiuni referitoare la acesta.
Corneliu Iacobov a fost arestat preventiv pentru 25 de zile, in baza unui mandat emis de judecatorii Tribunalului Bucuresti in noaptea de 3 spre 4 martie, acuzat fiind ca, impreuna cu Toader Gaurean, ar fi prejudiciat Rafo Onesti cu aproape 700 de miliarde de lei, in urma incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu o firma din Campina, Metal EuroEst, al carui obiect era un pachet de actiuni la o societate din Slatina.
Iacobov si Gaurean au parasit arestul Directiei de Cercetari Penale a Politiei Romane la 28 mai, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis, in ziua precedenta, sa confirme decizia instantei inferioare, care a respins cererea procurorilor de la Parchetul instantei supreme privind prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele lor.
In ceea ce-l priveste pe Alexandru Iancu, acesta a fost arestat preventiv la data de 15 februarie, impreuna cu fratele sau, Octavian, si cu Constantin Margarit, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani, si apoi eliberati din arest la data de 24 iunie 2004.

Dati in consemn la frontiera

Procurorii instantei supreme cerceteaza mai multe persoane intr-un dosar din anul 2003 pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani, inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni, fiind audiate si persoane implicate in relatiile comerciale si financiare derulate intre Rafo Onesti, Carom Onesti si alte societati, precum si functionari APAPS si actionari ai VGB Impex SRL. Toate persoanele cercetate in cazul Rafo - printre care oamenii de afaceri Ovidiu Tender si Corneliu Iacobov - au fost date in consemn la frontiera.
Fostul administrator al SC Rafo Onesti, Toader Gaurean, si administratorul SC VGB, Octavian Iancu, au fost acuzati oficial in dosarul Rafo la data de 18 ianuarie 2005, sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice, complicitate la evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani (in legatura cu un prejudiciu de 7.000 de miliarde de lei), respectiv complicitate la evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani.

Tunurile pe afacerile cu petrol

Potrivit unui comunicat remis presei de catre PICCJ, in anul 2004 a fost abordata prioritar zona afacerilor cu petrol, monitorizarea procurorilor si structurilor politiei judiciare fiind orientata in principal spre Rafinariile Rafo, Carom, Petromidia, Astra si Vega.
In procesul de monitorizare a activitatii desfasurate de SC Rafo Onesti si Carom Onesti, pe baza informatiilor structurilor de siguranta ale statului si circuitelor financiare furnizate de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, au fost constatate ilegalitati in raporturile comerciale cu mai multi beneficiari ai produselor petroliere, respectiv SC Dany Group SA, Grupul de Firme VGB, SC Star Com Oil SRL, SC Best Auto SRL etc., rezultand folosirea unor societati care functioneaza cu aparenta de legalitate relativ la inregistrarile financiar-contabile, dar care coordoneaza si determina activitatea la o serie de societati comerciale asimilate celor de tip "fantoma".
In baza acestei monitorizari, procurorii au dispus, la 12.01.2005, inceperea urmaririi penale fata de 19 invinuiti pentru infractiuni de evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalare de bani, luandu-se, totodata, si masuri asiguratorii pentru mai multe categorii de bunuri ale societatilor implicate, persoanelor invinuite in cauza sau asupra unor bunuri ce au fost dobandite din sumele de bani obtinute in mod ilicit.
Astfel, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea de sechestre asiguratoare asupra actiunilor si partilor sociale ale invinuitilor la 44 societati comerciale si asupra unor bunuri imobile personale apartinand unui numar de 11 invinuiti, instituirea unui sechestru asigurator in vederea repararii pagubei asupra a doua imobile din Bucuresti apartinand grupului de firme VGB, precum si asupra unor bunuri ale altor societati comerciale, amplasate in diferite localitati din tara - imobile turistice, sedii etc.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe