Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, i-au trimis in judecata pe Le Duo Hoa, Pham Trong Dung, ambii cetateni de origine vietnameza si Zheng Weiming, cetatean chinez, pentru constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor.
Anchetatroii au stabilit ca acestia nu au inregistrat in contabilitatea SC Haiquan&Expeditie Services SRL Bucuresti, activitatea comerciala corespunzatoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010, transmite MEDIAFAX.
In aceasta modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor si impozitelor aferente catre bugetul statului a fost de 4.184.655 lei.
In sarcina acelorasi inculpati s-a mai retinut si faptul ca, in diferite forme de participatie, in perioada 2006 - 2010, au externalizat sume de aproximativ 350 milioane de dolari si 34 milioane de euro.
Le Duo Hoa si alte 14 persoane au fost trimisi in judecata, in 13 august 2010 de procurorii DIICOT, intr-un dosar cu fapte similare.
Cauza a fost trimisa, spre competenta solutionare, Tribunallui Bucuresti.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
She's Next: femeile adună mai ușor oameni. Cum se aplică asta în antreprenoriat?
Sursa: start-up.ro
-
Cora devine Carrefour: până la începutul lunii mai toate hipermarketurile vor...
Sursa: retail.ro
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Creștere de 40% a portofoliului Ecofinance România
Sursa: futurebanking.ro
-
De ce te lasă Dumnezeu să urli de durere?
Sursa: garbo.ro
-
Sondaj Libris: Când, unde, cât și de ce citesc românii. Ce buget alocă lunar...
Sursa: wall-street.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 24 aprilie?
Sursa: kudika.ro