Vaticanul a fost adaugat unei liste de 68 de tari clasificate ca avand "situatie preocupanta", printre care se numara Albania, Egipt, Portugalia sau Yemen. Aceasta categorie urmeaza ca importanta listei americane de 66 de tari in care spalarea de bani este o "preocupare primara", in care sunt incluse tari precum Afganistan, SUA, Brazilia, China, Rusia, Irak sau Franta.
Un oficial american a declarat sub protectia anonimatului ca Vaticanul a introdus pentru prima data un dispozitiv pentru combaterea spalarii de bani dar ca eficacitatea acestuia ramane sa fie evaluata, scrie MEDIAFAX.
Vaticanul este "potential vulnerabil" la fenomenul de spalare de bani, din cauza fondurilor mari care circula intre Sfantul Scaun si restul lumii, a adaugat el.
Papa Benedict al XVI-lea a creat pe 30 decembrie 2010 Autoritatea de Informare Financiara (AIF), care ar trebui sa permita Vaticanului sa intre in conformitate cu standardele internationale pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Citeste si Document "foarte confidential": Papa va fi asasinat in 12 luni
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
She's Next: femeile adună mai ușor oameni. Cum se aplică asta în antreprenoriat?
Sursa: start-up.ro
-
Cora devine Carrefour: până la începutul lunii mai toate hipermarketurile vor...
Sursa: retail.ro
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Creștere de 40% a portofoliului Ecofinance România
Sursa: futurebanking.ro
-
De ce te lasă Dumnezeu să urli de durere?
Sursa: garbo.ro
-
Oana Roman a reacționat după criticile aduse de Selly: Mă amuză foarte tare ...
Sursa: kudika.ro
-
Sondaj Libris: Când, unde, cât și de ce citesc românii. Ce buget alocă lunar...
Sursa: wall-street.ro