Vaticanul a fost adaugat unei liste de 68 de tari clasificate ca avand "situatie preocupanta", printre care se numara Albania, Egipt, Portugalia sau Yemen. Aceasta categorie urmeaza ca importanta listei americane de 66 de tari in care spalarea de bani este o "preocupare primara", in care sunt incluse tari precum Afganistan, SUA, Brazilia, China, Rusia, Irak sau Franta.
Un oficial american a declarat sub protectia anonimatului ca Vaticanul a introdus pentru prima data un dispozitiv pentru combaterea spalarii de bani dar ca eficacitatea acestuia ramane sa fie evaluata, scrie MEDIAFAX.
Vaticanul este "potential vulnerabil" la fenomenul de spalare de bani, din cauza fondurilor mari care circula intre Sfantul Scaun si restul lumii, a adaugat el.
Papa Benedict al XVI-lea a creat pe 30 decembrie 2010 Autoritatea de Informare Financiara (AIF), care ar trebui sa permita Vaticanului sa intre in conformitate cu standardele internationale pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Citeste si Document "foarte confidential": Papa va fi asasinat in 12 luni
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Semnele că ai un suflet trezit spiritual
Sursa: garbo.ro
-
Nicușor Dan îl numește pe principalul său rival în lupta pentru Capitală. PSD...
Sursa: wall-street.ro
-
Haddaway și Creator Records ”Lift Your Head Up”, o piesă despre speranța în...
Sursa: kudika.ro
-
Primii speakeri anunțați la Tigers Summit 2024.
Sursa: futurebanking.ro