Purtatorul de cuvant a confirmat astfel o informatie din cotidianul 24 tchassa. "Are loc o ancheta", a spus ea, refuzand sa dea detalii, din cauza caracterului "secret" al investigatiilor, relateaza NewsIN.
Un responsabil al justitiei a spus ca "obiectul anchetei este fara precedent in intreaga UE".
Suma de un miliard de euro, de origine rusa, a fost transferata prin aceasta filiera in Bulgaria spre o societate imobiliara si de servicii financiare, Optima Ca, fondata in mai de o rusoaica ce are si cetatenie finlandeza, potrivit cotidianului. Proprietara, Elisabeth Elena von Messing, a spus pentru cotidian ca "miliardul de euro constituie cifra de afaceri a societatii" si ca nu intelege de ce este inculpata.
Purtatoarea de cuvant al tribunalului din Sofia, Elena Trifonova, a confirmat ca von Messing si directorul executiv al Optima Ca, Dmitri Abramkin, au fost arestati la cererea Parchetului, "pentru spalare de bani". La 23 decembrie, Curtea de Apel a eliberat-o pe cautiune pe von Messing, consemnata la resedinta sub supraveghere, si a confirmat arestarea lui Abramkin.
Circa 500 milioane de euro au fost transferati de Optima Ca spre o societate financiara estona, AS Tavid, de unde banii au fost retrasi, in bani lichizi, penmtru a ajunge din nou in Rusia. Restul a fost transferat spre Cipru, Dubai, Hong Kong si alte tari, potrivit cotidianului.
Elena von Messing a fost condamnata pentru frauda fiscala in Finlanda acum mai mult de zece ani. Potrivit cotidianului, ea a fost casatorita cu un membru al mafiei din Sankt Petersburg. In interviu, ea a spus ca fostul sot a lucrat intr-un serviciu rus de informatii.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Inițiativa europeană prin care România ar putea recicla mai eficient sticla
Sursa: green.start-up.ro
-
Laura Olaru, antreprenoarea care a pariat totul pe genți: Trebuie să fii un...
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în săptămâna 1-7 aprilie în funcție de zodie
Sursa: garbo.ro
-
Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 1-7 aprilie
Sursa: kudika.ro
-
Cum ar putea crește PIB-ul României cu 7 miliarde de lei?
Sursa: futurebanking.ro
-
Despescu, MAI: Intrarea României în Schengen nu implică vreo obligație...
Sursa: wall-street.ro
-
Emi Gal, fondatorul român care facilitează oamenilor lupta eficientă cu cancerul
Sursa: start-up.ro