El a mai precizat ca rezultatul anchetei va fi trimis doar autoritatilor americane. In primele sase luni, suma totala de bani suspectata ca ar fi fost spalata se ridica la 246 de milioane de euro, de doua ori mai mult decit in prima jumatate a anului trecut. Oficiul a reusit sa blocheze doar 81 de transferuri suspectate de a fi spalari de bani, in valoare de doar 5,8 milioane de euro. De asemenea, Oficiul a amendat 16 banci comerciale cu circa 14.000 de euro, pentru ca acestea nu ar fi raportat corect sau la timp tranzactiile suspecte.
Despre autor:
Sursa: Cotidianul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
5 jocuri de jucat cu copiii în zilele ploioase
Sursa: garbo.ro
-
Oana Radu a pierdut în instanță în fața fostului soț, Cătălin Dobrescu!...
Sursa: kudika.ro
-
Patronatele Bancare și federațiile sindicale au semnat noul Contract Colectiv...
Sursa: futurebanking.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Ciolacu: Copiii noştri au rupt scena la concursul NASA. Șeful PSD se pozează...
Sursa: wall-street.ro