La inceputul lunii martie, Samir Spranceana, alaturi de Alin Popa, Petrisor Craciun, Luminita Dobre, Florinel Buioca si Roland Impuscatoiu, au fost retinuti de procurorii DIICOT din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind acuzati de inselaciune, complicitate la inselaciune, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, spalare de bani si crima organizata. Samir Spranceana, alaturi de cei 5 acuzati in acelasi dosar, preciza ICCJ, a constituit un grup infractional organizat cu scopul obtinerii de rambursari ilegale de TVA. In baza unor documente false, potrivit anchetatorilor, grupul a solicitat si a obtinut, in decursul unui an, iulie 2003 - octombrie 2004, aproximativ 660 de miliarde de lei vechi prin intermediul mai multor societati. Acestea au fost administrate de Spranceana, Berceanu si Impuscatoriu, iar intocmirea documentelor de evidenta contabila, efectuarea operatiunilor bancare, prezentarea la controalele efectuate de inspectorii DGFP - Dolj pentru solutionarea cererilor de rambursare, au fost facute de catre contabila Dobre si celelalte persoane din cadrul compartimentului financiar-contabil condus de aceasta.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro