Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, in perioada anilor 2001 - 2002, printr-o serie de tranzactii fictive, Nicolae si Ion Mihailescu, Dan Stoica, Vasile David si Stela Baietica (administratori ai societatilor comerciale controlate de frati), au constituit un grup infractional organizat in scopul spalarii banilor proveniti "din rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel incat sa poata fi diminuata baza impozabila".
Din materialul probator, procurorii au stabilit ca numai Dan Stoica a inregistrat ilegal 57 de facturi false, a caror valoare este de aproximativ 120 miliarde lei.
Facturile atestau in mod nereal ca societatea administrata de el ar fi achizitionat mai multe produse la o firma din Bucuresti.
Mai mult, facturile fiscale nu apartineau de drept societatii sale, acestea fiind repartizate altor agenti economici, iar achizitiile erau platite cash, in baza unor chitante fiscale de peste 500 milioane de lei fiecare, pentru a nu permite organelor de urmarire penala sa constate daca banii respectivi au intrat intr-adevar in posesia vanzatorului.
In urma monitorizarii activitatii infractionale ale celor doi oameni de afaceri craioveni, procurorii DIICOT au stabilit ca singurele societati "furnizoare" de documente justificative sunt ale fratilor Mihailescu, acestea fiind insa administrate de Dan Stoica.
Pe baza tranzactiilor efectuate astfel, firmele au solicitat si obtinut rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 200 de miliarde de lei. "In realizarea circuitului comercial nelegal, cei trei inculpati au apelat la ajutorul inculpatilor Stela Baietica si Vasile David in vederea inregistrarii in contabilitatea firmelor pe care le administrau a unor facturi fiscale emise de o societate-fantoma din Bucuresti.
Practic intre societatile angrenate de catre inculpati in activitatea infractionala s-a realizat un circuit comercial si financiar justificat prin facturi si chitante fiscale false, avand drept scop unic obtinerea ilegala de rambursari TVA si inregistrarea unor cheltuieli nereale care au condus implicit la modificarea bazei de impozitare", sustine Ministerul Public.
In ceea ce priveste rulajul conturilor apartinand societatilor implicate, anchetatorii au stabilit ca acestea "nu au detinut niciodata in banci suma de aproximativ 400 miliarde lei" care apare ca achitata pentru bunurile cumparate de la firme- fantoma, nefiind probat nici faptul ca in conturile personale ale fratilor Mihailescu s-ar fi gasit vreodata suma de 200 de miliarde de lei, necesara creditarii fictive a unei societati asa cum s-a inregistrat in documentele contabile.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
5 jocuri de jucat cu copiii în zilele ploioase
Sursa: garbo.ro
-
Oana Radu a pierdut în instanță în fața fostului soț, Cătălin Dobrescu!...
Sursa: kudika.ro
-
Patronatele Bancare și federațiile sindicale au semnat noul Contract Colectiv...
Sursa: futurebanking.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Soarele răsare din Vestul României: Județul Arad pregătește un nou parc...
Sursa: wall-street.ro