Vicii de procedura
Dupa cum se stie, Curtea de Apel Bucuresti a hotarat, in 14 aprilie, ca propunerea de arestare preventiva a lui Iancu sa fie rejudecata, apreciind ca Tribunalul Bucuresti ar fi comis anumite vicii de procedura cand a emis mandatul pe numele omului de afaceri. In fata judecatorilor Curtii, avocatul Ion Neagu a sustinut ca masura arestarii lui Marian Iancu din 4 aprilie, de catre Tribunalul Bucuresti, a fost luata ilegal, fara a se demonstra care sunt indiciile temeinice sau probele care au stat la baza acesteia.
Sesizari ONPCSB
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dispus, in 20 februarie, punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui Ovidiu Tender si Marian Alexandru Iancu, pentru infractiuni de natura economica. Astfel, procurorii sustin ca, din probele stranse la dosar rezulta ca Tender si Iancu ar fi constituit o grupare de criminalitate organizata, in care au cooptat si alte persoane (invinuite sau inculpate in dosar), pentru a obtine fonduri frauduloase a caror sursa urma sa fie disimulata. Pe de alta parte, procurorii Parchetului instantei supreme verifica, conform Mediafax, traseul banilor obtinuti de Marian Iancu, prin operatiuni ilicite, dupa ce s-a constatat ca exista indicii potrivit carora sumele ar fi fost folosite pentru plata antrenorilor de la echipa de fotbal Poli Timisoara, unde activeaza Gheorghe Hagi. De altfel, la dosar au fost depuse mai multe sesizari ale Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), in care se comunica Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca omul de afaceri Marian Iancu a continuat anumite actiuni de spalare de bani, dupa ce a fost deferit Justitiei pentru savarsirea unor infractiuni de natura economica. Concret, anchetatorii sustin ca Iancu ar fi contribuit la realizarea unor circuite financiare frauduloase, fapte asimilate infractiunii de spalare a banilor, asa cum rezulta din informarile ONPCSB, pentru a disimula sursa ilicita a sumelor obtinute prin activitati ilicite. In acest sens, acuzatiile la adresa lui Iancu sunt de spalare de bani, initiere si constituire de grup infractional organizat, complicitate la inselaciune si instigare la abuz in serviciu. Faptele vizeaza activitatea SC Rafo Onesti si SC Carom SA.
In alta ordine de idei, Marian Iancu a fost deja deferit Justitiei intr-un caz de evaziune fiscala. In aceast dosar, Iancu a fost trimis in judecata in august 2005, alaturi de alte noua persoane, pentru activitati comerciale ilicite in care ar fi fost implicate grupul de firme VGB - rafinaria Rafo - societatea Tender SA - Carom SA. Prejudiciul a fost estimat initial la 110 milioane de lei, asupra vinovatiei acuzatilor urmand a se pronunta Tribunalul Bucuresti. (M.V.R.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Românii de la Rottaprint se extind în internațional: comenzi în 14 țări, în 2023
Sursa: retail.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 22-28 aprilie
Sursa: garbo.ro
-
Cine sunt câștigătorii premiilor RoFintech Awards 2024?
Sursa: futurebanking.ro
-
O companie importantă de logistică și transport achiziționează 100 camioane...
Sursa: wall-street.ro
-
10 Mesaje pe care ar trebui să le lipim prin toată casa ca să le vedem cât...
Sursa: kudika.ro