Evazionistii cu tipizate din vestul tarii dau bir cu fugitii

Afacerile ilegale cu facturi fiscale continua sa dea batai de cap anchetatorilor timiseni. 300 de astfel de tipizate prin care s-a creat un prejudiciu estimat la 59 miliarde lei au fost imprastiate la diverse firme din tara, dupa care autorii fraudei au dat bir cu fugitii. Ofiterii timiseni au declinat deja dosarul procurorilor DIICOT, insa au indicii ca toata aceasta afacere are legatura cu alte dosare aflate in faza de ancheta si cu mai multe firme-fantoma din judet.
In urma activitatilor operative si de cercetare desfasurate, Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Timis a propus declinarea competentei intr-un dosar penal, in favoarea DIICOT, pentru evaziune fiscala si infractiuni la Legea societatilor comerciale. Anton Cadar, 35 ani, din localitatea Lenauheim, asociat unic si administrator la SC "Sylocer"SRL, din Timisoara, Laszlo Csibi, 41 ani din Toplita, judetul Harghita, partener de afaceri cu primul, si Nicolae Brediceanu, 43 ani, din Timisoara, fara ocupatie, nu mai sunt de gasit pentru clarificarea imprejurarilor prin care au devenit mai bogati cu aproape 59 miliarde lei vechi. Potrivit comisarului Serban Pittner, purtatorul de cuvant al IPJ Timis, "in perioada septembrie 2003 - decembrie 2004, societatea reprezentata de cele trei persoane a ridicat de la Timlibris, firma specializata in comercializarea de formulare cu regim special, 300 de facturi fiscale, o parte din ele fiind identificate ca fiind emise catre SC "Infadres" SRL. Anchetatorii nu au reusit sa refaca decat circuitul prin care 30 de facturi au ajuns la firma amintita, restul de 270 fiind posibil sa fi ajuns prin alte judete, insa nu se stie exact la ce firme. In baza acestor facturi identificate ca fiind emise, Comisariatul Regional Timis - Garda Financiara a stabilit prin estimare obligatiile societatii catre bugetul de stat, ca fiind in suma totala de 58.996.800.000 lei vechi. In timpul verificarilor, s-a mai stabilit ca SC "Sylocer" SRL nu functiona in sediul declarat, nu a depus nici o situatie la organele fiscale, iar cele trei persoane se sustrag urmaririi penale. Pana cand politistii si procurorii vor da de urma lui Cadar, Csibi si Brediceanu este foarte dificil de stabilit comiterea faptelor. Desi au fost audiati, cei trei nu au precizat exact cum s-au derulat afacerile. Se stie doar ca cele 300 de tipizate nu au fost inregistrate in evidentele contabile ale firmei, insa au fost completate si vandute mai departe.

Legaturi periculoase

Si acest dosar ar putea sa fie o piesa dintr-un puzzle care se incearca a fi reconstituit de anchetatorii din vestul tarii privind matrapazlacurile cu tipizate. 1.600 de facturi fiscale folosite ilegal, schimbarea periodica a sediului firmei, inlocuirea administratorilor si cesionarea repetata a actiunilor. Aceasta este reteta prin care conducerea SC Anaporex SRL din localitatea Bulgarus, judetul Timisoara, a reusit sa castige aproape 50 de miliarde de lei. Ancheta in acest caz a fost demarata de comisarii Garzii Financiare Timis in urma unei solicitari a Politiei Transporturi, prin care se cerea, initial, verificarea a zece facturi fiscale emise de catre Anaporex SRL firmei SC Infadres SRL Timisoara. Cercetarile au stabilit ca, in perioada 1999 - 2004, s-au ridicat de la DGFP Timis, in numele Anaporex, 1.600 de facturi fiscale. Persoanele care au semnat pentru aceste documente cu regim special sunt Simon Adolf (500 buc.), Silviu Sincari (500 buc.), Cornel Plesu (250 buc.), Vasile Mihaluca (100 buc.) si Dana Rodica Boboc (250 buc.). De asemenea, comisarii au atras atentia organelor de control asupra faptului ca facturile fiscale au fost ridicate de mai multe persoane, printre care si Simon Adolf, Nicolae Brediceanu si Dana Rodica Boboc, implicati in alte opt cercetari penale desfasurate de Garda Financiara. De la inceputul acestui an, comisarii Garzii Financiare au descoperit 11 firme-fantoma, toate in judetul Timis, care au creat statului un prejudiciu estimat la peste 1.000 de miliarde de lei. In afara SC Anaporex SRL din Bulgarus si SC Romad Impex SRL din Giroc, acestea sunt SC Medana SRL (asociat unic Luminita Radulescu, fugita in Austria, sotia lui Petre Antonie Radulescu), Bojan Trade SRL din Timisoara, Orient Expres SRL din Lugoj si Desamir Compact SRL din Bulgarus (administrator Simon Adolf), Company Regen SRL, Granagra SRL, Silocer SRL si Campanagra SRL (administratori Nicolae Brediceanu si Dana Rodica Boboc) si SC Betagro SRL din Bethausen.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe