Grup infractional
Anchetatorii au stabilit ca Ion Fotescu a constituit, in perioada august 2003-noiembrie 2004, un grup infractional, din care faceau parte si celelalte noua persoane trimise in judecata, pentru obtinerea in mod fraudulos de rambursari de TVA in dauna Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj. Conform procurorilor, omul de afaceri craiovean a fost atat organizatorul activitatii infractionale, cat si beneficiarul sumelor obtinute in mod ilegal. Procurorii sustin, de asemenea, ca Fotescu a indus in mod repetat in eroare functionari ai DGFP Dolj, declarand in mod fals ca documentele prezentate pentru rambursarile de TVA sunt reale, iar mijloacele inscrise in balanta de verificare se afla in proprietatea societatilor. Totodata, Fotescu a falsificat numeroase facturi fiscale si procese-verbale de custodie, efectuand cu stiinta inregistrari neexacte in contabilitatea unor firme, toate acestea avand consecinta denaturarea rezultatelor financiare si a elementelor de activ si pasiv ce se reflecta in bilanturile firmelor. Dosarul penal, care are 16 volume cu peste zece mii de pagini de material probator, a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucuresti.
Reamintim ca in 19 martie 2005, magistratii Tribunalului Bucuresti au emis pe numele lui Fotescu un mandat de arestare in lipsa, omul de afaceri fiind dat in urmarire generala si consemn la frontiera. Prins de politisti dupa doua zile, el a fost pus in libertate la inceputul lunii iunie, printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti.
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro