Imperiul Omar-Munaf a ras padurile din Moldova

Actele contabile ale doua dintre firmele la care este actionar Mohamad Omar, al carui reprezentant este Mohamad Munaf (sponsorul deplasarii celor trei jurnalisti romani rapiti in Irak), societatile Best Wood din Beresti Tazlau si Forex Bac Comanesti, au fost luate la puricat de organele de control. Astfel, au fost descoperite o serie de nereguli, printre care si 25 de facturi fictive, in valoare de aproape 27 de miliarde de lei, emise de o a treia societate cu sediul declarat fals in Bucuresti. Potrivit anchetatorilor, prin aceste documente false s-a urmarit diminuarea profitului impozabil si deducerea Taxei pe Valoarea
Adaugata in mod nejustificat, motiv pentru care a fost sesizata Directia de Politie a Municipiului Bucuresti.
Rapirea celor trei ziaristi in Irak a adus in centrul atentiei cateva personaje, printre care si Mohamad Munaf, cetateanul irakiano-american care a sponsorizat deplasarea celor trei jurnalisti. Despre acest personaj, surse confidentiale ne-au declarat ca a derulat o mare parte din afaceri in judetul Bacau, ca reprezentant al lui Mohamad Omar, fratele lui Hayssam Omar - cel care a pretins ca i
s-a cerut recompensa pentru eliberarea jurnalistilor.
Potrivit acelorasi surse, Mohamad Omar este actionar atat la firma Best Wood din Beresti Tazlau, cat si la Forex Bac Comanesti, prima ocupandu-se cu exploatarea materialului lemnos, iar cea de-a doua, cu prelucrarea. Si cum o mana o spala pe cealalta, cele doua societati au incheiat afaceri fructuoase cu Directia Silvica, contractele fiind obtinute in urma unor licitatii organizate in functie de zona de care erau direct interesati cetatenii straini. Adica ocoalele silvice din Moinesti, Darmanesti, Targu Ocna si Manastirea Casin.

Smecheria cu actele

In urma unor informatii potrivit carora societatea Best Wood, cu sediul declarat in comuna Beresti Tazlau, se eschiveaza de la plata darilor catre stat, organele abilitate au facut un control financiar pentru a verifica autenticitatea provenientei si a modului de inregistrare in contabilitate a 25 de facturi fiscale emise, in cursul anului 2001, de SC Ela Net Com Exim SRL Bucuresti.
Pe facturi, inregistrate de SC Best Wood in perioada aprilie - noiembrie, erau trecute obiecte de activitate ca livrari de cherestea si materiale, precum si prestari de servicii, valoarea lor ridicandu-se la suma de 26.623.019.922 lei.
Continuand verificarile, organele competente au descoperit ca societatea furnizoare nu exista la sediul declarat de sectia Garzii Financiare a Municipiului Bucuresti si ca imprimantele utilizate nu apartin societatii (seria era a judetului Ilfov), motiv pentru care a fost sesizata Directia Politiei Municipiului Bucuresti.
Mai mult, pe nici una dintre facturi nu erau completate datele cerute de lege, adresa furnizorului, expeditie, delegati, mijloace de transport si altele, pe unele fiind notate obiecte de activitate care nu aveau nimic de-a face cu obiectul de activitate declarat de firma, cum ar fi lucrari reparatii gard in valoare de 732.000.000 lei, refaceri hidroizolatii acoperis (1.650 mp) in valoare de 2.300.000.000 lei, servicii de manipulare a 2.060 mc de cherestea in suma totala de 1.957.000.000 lei.
Mergand pe firul informatiilor obtinute, organele de control au ajuns la punctul de lucru Moldovita din Suceava, unde au constatat alte nereguli. Aici, lucrarile indicate existau doar pe hartie, nefiind efectuate in realitate. De fapt, perimetrul punctului de lucru de la Moldovita nu permitea efectuarea lucrarilor mentionate, iar pentru a le pune in practica, SC Ela Net Com Exim SRL Bucuresti, societate careia nu i s-a identificat nici macar sediul social, nu dispunea de muncitori calificati si nici de dotari corespunzatoare (nici macar scriptic). Mai mult, livrarile de masa lemnoasa, respectiv cherestea, inscrise in documentele fiscale nu au fost insotite de avizele de expeditie specifice ROMSILVA.
Si pentru ca scopul real pentru care au fost emise cele 25 de facturi era de fapt evaziunea fiscala, in baza acestora au fost inregistrate cheltuieli de 22.372.281.447 lei, restul de 4.250.733.475 lei reprezentand TVA dedus. Ulterior, conform Legii Contabilitatii, societatea a fost obligata sa-si recalculeze impozitul pe profit, avand in vedere nedeductibilitatea cheltuielilor inregistrate si colectarea Taxei pe Valoare Adaugata inscrisa in documente.

Uite sediul, nu e sediul...

Dorind sa verifice si arhiva societatii, la 18 februarie 2003, organele de control au aflat cu surprindere ca nici aceasta nu mai exista, administratorul din Bacau declarand ca sediul s-a mutat in Bucuresti, fapt neprobat, insa, cu documente emise de ORC Bacau.
Dupa procesul-verbal incheiat, s-a dispus inregistrarea impozitului pe profit determinat suplimentar si virarea TVA in urmatorul mod: 1.675.236.435 lei impozit pe profit suplimentar, 4.250.733.474 lei TVA suplimentara, 964. 553.468 lei majorari si dobanzi de intarziere pentru nevirarea in termen a impozitului pe profit si 2.295.559.481 lei majorari si dobanzi pentru plata cu intarziere a TVA. Pentru aceste motive si pentru refuzul de luare la cunostinta a procesului-verbal care s-a facut pe numele lui, cel care ulterior a devenit administratorul societatii, cetateanul sirian Ehssan Nastah, a fost sanctionat contraventional cu 10.000.000 de lei.
Concluzia desprinsa de organele de control din sintetizarea acestor date este ca inregistrarea in contabilitate a celor 25 de facturi fiscale s-a facut in scopul de a diminua profitul impozabil si de a deduce o Taxa pe Valoarea Adaugata in mod nejustificat. Potrivit anchetatorilor, cercetarile se vor extinde, dupa informatiile detinute, si asupra societatii-surori, SC Forex Bac SRL, firma cu care Best Wood a incheiat un contract in participatiune in vederea continuarii activitatii de exploatare si prelucrare a masei lemnoase. La aceasta din urma, actionarii sunt Ehssan Nastah - 5%, Mohamad Omar - 20% si SC OHARIT (persoana juridica inregistrata in Siria) cu 75 de procente.
Constatarile celor care au luat la verificat firmele respective vor fi inaintate organelor de urmarire penala, din cauza prejudiciilor insemnate aduse la bugetul statului.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe