Cercetarile analistilor financiari au pornit de la sesizarea unei banci din tara, potrivit careia intr-un cont deschis pe numele unui cetatean roman au intrat, din Israel, 2 milioane de dolari cu mentiunea "comision conform contract secret", bancherii suspectand tranzactia ca fiind de spalare de bani.
Din primele verificari, analistii au descoperit ca romanul era o importanta persoana publica cu functie de conducere in administratia centrala, motiv pentru care, folosindu-se de aceasta calitate, a intervenit pentru incheierea unui contract, in valoare de 300 de milioane de dolari, dintre o societate din Israel si una romaneasca cu capital de stat.
Pentru serviciile aduse firmei israeliene, ai carei parteneri ii erau foarte apropiati avand in vedere ca pentru o perioada a fost om de afaceri in Israel, incheind contracte care de cele mai multe ori au dus la faliment companiile sau s-au finalizat cu cercetari pentru evaziune fiscala, "functionarul" urma sa primeasca o importanta suma de bani. Asa ca, omul si-a deschis initial un cont in Elvetia si ulterior un altul in Romania unde i-au fost virate cele doua milioane de dolari. Dupa ce si-a incasat banii, importantul "functionar" din administratia centrala a retras in numerar 600.000 de dolari si, pentru a se pierde urma banilor, a constituit depozite bancare de 1,4 milioane de dolari, pe care le-a lichidat insa destul de repede.
Dovezi certe
Cu banii retrasi, "functionarul" a cumparat titluri de stat pe care le-a vandut la foarte scurt timp, sumele obtinute astfel fiind repartizate intr-un depozit bancar de 300.000 de dolari, in achizitionarea unei masini de lux pe care a dat 250.000 de dolari, iar cu echivalentul in lei al celor 200.000 de dolari ramasi si-a creditat societatea la care era actionar.
In ceea ce priveste valuta in numerar retrasa initial din contul creat special pentru primirea mitei, "functionarul" a mai scos 150.000 de dolari, suplimentand creditarea firmei sale cu echivalentul lor in lei.
La finalul anchetei, analistii financiari au sesizat Parchetul National Anticoruptie in privinta "functionarului", punandu-le acestora la dispozitie toate documentele din care reiesea clar implicarea lui in afaceri ilicite si luarea de mita. Mentionam ca societatea comerciala este un magazin de lux si a fost folosita drept paravan pentru reciclarea fondurilor ilicite, iar o parte a banilor obtinuti prin acte de coruptie a fost utilizata pentru rambursarea unor credite bancare.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Familia Regală Britanică traversează o perioadă dificilă. Planurile pentru...
Sursa: kudika.ro
-
A scăzut încrederea în economie
Sursa: futurebanking.ro
-
Cât poți negocia prețul unui apartament în marile orașe. În ce orașe...
Sursa: wall-street.ro