Sunt analizate in
Sunt analizate in primul rand modalitatea in care s-a facut aportul la capitalul social al unitatii, dar si relatiile comerciale dintre Rafo si firmele la care Corneliu Iacobov a detinut actiuni si care au beneficiat de plati importante.
O alta modalitate prin care se crede ca s-au scurs bani este achitarea unor datorii fictive ale Rafo catre unele firme, chiar cu sediul in strainatate, la care actionari erau membri ai conducerii Rafo sau actionari ai societatii.
De asemenea, Rafo a facut plati si catre firme-fantoma, care intre timp s-au desfiintat.
Atat drumul incurcat al banilor, dar si valoarea prejudiciului vor fi sarcini extrem de dificile pentru anchetatori.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
Cum se înțelege Alex Velea cu băieții săi: O bag pe nevastă-mea la înaintare...
Sursa: kudika.ro
-
Revolut are în vedere o creștere cu 40% a angajaților
Sursa: futurebanking.ro
-
Mini a prezentat Aceman, un crossover electric cu 218 cai putere
Sursa: wall-street.ro