Principalele banci de stat din China fac obiectul unor ample operatiuni de audit in incercarea de intensificare a controlului din acest sector inainte de demararea operatiunilor de strangere de capital prin vanzarea de actiuni la bursele straine.
Potrivit anchetatorilor, "operatiunea" de la BCIC a fost condusa de omul de afaceri Feng Mingchang, care a fraudat si filiala bancii din Foshan.
Zeci de oficiali guvernamentali si din cadrul bancii BCIC sunt acuzati de falsificarea unor scrisori de credit si a dovezilor necesare pentru obtinerea de imprumuturi, au mai precizat anchetatorii.
Din suma totala, anchetatorii nu au reusit sa recupereze peste doua miliarde de yuani (240 de milioane de dolari). Cazul se adauga unui intreg lant de fraude bancare, estimate la sute de milioane de dolari, descoperite in cadrul bancilor chineze de stat in ultimii ani.
In luna noiembrie a anului trecut, Guvernul a anuntat ca, in perioada 2000-2002, auditorii au descoperit tranzactii frauduloase de 6,9 miliarde de yuani (840 de milioane de dolari), in cadrul bancii BCIC.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Familia Regală Britanică traversează o perioadă dificilă. Planurile pentru...
Sursa: kudika.ro
-
A scăzut încrederea în economie
Sursa: futurebanking.ro
-
Cât poți negocia prețul unui apartament în marile orașe. În ce orașe...
Sursa: wall-street.ro