LIGA 1, la DNA - urmeaza transferurile lui Mutu, Marica si Marius Niculae

Potrivit unor surse judiciare, in afara celor zece impresari
si presedinti de cluburi pusi deja sub urmarire penala, procurorii DNA vor
extinde cercetarile si asupra presedintelui CA al FC Dinamo, Nicolae Badea.

Directorul general al FRF, Ionut Lupescu, a declarat ieri ca
forul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea a pus la dispozitia
procurorilor DNA circa 700 de dosare si ca in perioada urmatoare vor mai fi
anchetati, pe langa cei 10 impresari si presedinti de cluburi pusi deja in urmarire
penala, alti 50-60 de agenti de jucatori.

DESCHIS. “Colaboram
cu DNA si cu autoritatile statului de aproape doi ani. Noi n-avem nimic de
ascuns, asa ca le-am prezentat toate actele care ni s-au cerut. Pentru noi nu e
o surpriza ceea ce se intampla acum, fiindca anticipam acest scandal. Cu
siguranta, vor mai aparea si alte cazuri de transferuri dubioase si o sa mai
fie anchetati alti 50-60 de impresari”, a spus Lupescu. Procurorii DNA mai
instrumenteaza in aceste zile alte trei transferuri care ridica semne mari de intrebare,
cele ale fotbalistilor Adrian Mutu (Dinamo - Internazionale Milano), Ciprian
Marica (Dinamo - Sahtior Donetk) si Marius Niculae (Dinamo - Sporting
Lisabona). Totodata, potrivit unor surse judiciare, Nicolae Badea, presedintele
CA al FC Dinamo, club care a efectuat cele mai multe transferuri incriminate de
catre DNA, va fi cercetat, si el, in cadrul acestui dosar. Impresarii Ioan
Becali, Victor Becali si Sica Puscoci, finantatorul Rapidului, George Copos,
presedintele Gloriei Bistrita, Jean Padureanu, presedintele Unirii Urziceni,
Mihai Stoica, fostul international Gheorghe Popescu, Mircea Stoenescu, fost presedinte
la Dinamo, Gheorghe Netoiu, fost actionar la Dinamo, si Cristian Borcea, presedintele
executiv al lui Dinamo, sunt invinuiti ca, in perioada 1999-2005, prin savarsirea
infractiunilor de spalare de bani, de evaziune fiscala si de inselaciune, au
prejudiciat patru cluburi cu suma de 10 milioane de euro si bugetul de stat cu
1,7 milioane de euro.

Transferurile ilegale descoperite

Citeste si:

In ordinea prejudiciilor, sumele fiind exprimate in dolari,
cele 12 transferuri incriminate sunt: Paul Codrea (Dinamo - Genoa, 2001) -
2.750.000, Nicolae Mitea (Dinamo - Ajax, 2003) - 2.000.000, Ionel Ganea (Gloria
Bistrita - VfB Stuttgart, 1999) - 2.000.000, Florin Cernat (Dinamo - Dinamo
Kiev, 2001) - 2.000.000, Cosmin Contra (Dinamo - Alaves, 1999) - 1.200.000,
Bogdan Mara (Dinamo - Alaves, 2001) - 1.000.000, Florin Bratu (Rapid -
Galatasaray, 2004) - 1.000.000, Cristian Dulca (Rapid - Poohang, 1998) -
780.000, Dan Alexa (Dinamo - Beijing Guoan, 2004) - 700.000, Iulian Arhire (Otelul
- Poohang, 1999) - 500.000, Adrian Mihalcea (Dinamo - Genoa, 2002) - 500.000,
Lucian Sanmartean (Gloria Bistrita - Panathinaikos, 2003) - 300.000. Intre suma
totala oficiala a acestor tranzactii, 7.470.000 de dolari, si cea neoficiala,
22.200.000 de dolari, reiese un deficit de nu mai putin de 14.730.000 de
dolari.

Gigi Becali: “Le dau eu 1,7 milioane”

Finantatorul Stelei, Gigi Becali, considera ca procurorii
DNA au declansat aceasta ancheta la ordinul presedintelui tarii, Traian Basescu:
“DNA nu are habar de fenomenul fotbalistic. E vorba despre un prejudiciu de 1,7
milioane de euro in 18 ani. Se face mare balamuc din cauza asta! Le dau eu 1,7
milioane de euro ca sa-si retraga actiunea in instanta, sa nu mai faca atata
circ ca sa distraga atentia de la Omar Hayssam si Dom' Profesor”.

Mecanism

Cei zece invinuiti au fraudat statul roman, patru cluburi
din Liga 1 si pe FRF cu suma totala de 12,3 milioane de euro apeland, in multe
dintre cazuri, la serviciile a trei off-shoruri olandeze, Phoenix BV, Petrip
Holding si Intermarkt International, toate apartinand lui Johan Versluis, un
avocat din Rotterdam si apropiat al lui Ioan Becali. Modalitatea prin care acestia
au reusit sa le piarda urma unor sume semnificative din banii ce ar fi trebuit
sa le revina cluburilor romane a fost cat se poate de simpla. Astfel, dupa ce
intrau in posesia drepturilor federative ale jucatorilor romani ce urmau sa fie
transferati la cluburi din strainatate, respectivele firme-fantoma incasau
absolut toti banii care faceau obiectul tranzactiilor. Apoi, din sumele
respective, numai o mica parte intra in contul cluburilor romane, iar “grosul”
lua drumul Insulelor Virgine, stat cunoscut ca fiind un adevarat paradis
fiscal. In fine, de aici banii reveneau in tara
in buzunarele celor pe care DNA i-a pus sub urmarile penala.