DNA a "gresit" cu 46.000 euro in dosarul lui Copos

Procurorii DNA au inceput urmarirea penala pentru evaziune fiscala in cazul lui Gheorghe Copos, fara sa tina cont de un raport al Garzii Financiare din data de 26 ianuarie 2006. Directia Nationala Anticoruptie “si-a dorit” solutionarea dosarului in care fostul vicepremier Gheorghe Copos este acuzat de evaziune fiscala, alaturi de Gilio Giuzepe Roza, dupa cum reiese din motivarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie la decizia de restituire a Dosarului Loteria pentru refacerea urmaririi penale, transmite Rompres.
Magistratii Curtii Supreme au sesizat in motivare "un mod eronat de calcul al bazei de impozitare la care trebuie raportate actele de sustragere de la plata obligatiilor fiscale". Mai exact, DNA a calculat paguba la cursul valutar din 11 ianuarie 2006, momentul inceperii urmaririi penale si nu la cel din momentul savirsirii infractiunii, 15 decembrie 2004. Diferenta de 46.000 euro provine din cursurile de schimb diferite. “Paguba efectiva ce poate fi apreciata ca fiind creata prin infractiune, rezultata din probatoriul administrat la urmarirea penala si care trebuie avuta in vedere la verificarea competentei procurorului sub aspect material este 37.487.576.256 lei vechi, respectiv 3.748.757 lei vechi. In raport de cursul de schimb valabil la data de 15 decembrie 2004 de 1 euro s 39.293 lei vechi, aceasta suma ar reprezenta echivalentul in lei a 954.052 euro, suma in raport de care Directia Nationala Anticoruptie nu era competenta sa efectueze urmarirea penala”, se arata in motivatia pentru care Instanta Suprema a decis restituirea dosarului spre refacere de organele competente. Conform documentului, prejudiciul avut in vedere la stabilirea competentei materiale a organului de urmarire penala trebuie sa fie calculat astfel incat sa se deduca suma de 1.973.545.504 lei vechi pe care S.C. Rom Tour GM Impex SRL, parte responsabila civilmente in aceasta cauza, a platit-o ca impozit pe venit in urma tranzactiilor comerciale avand ca obiect imobilele apartinand SC Ana Electronic, se arata in motivarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Acestia au decis, pe 22 octombrie, restituirea Dosarului Loteria, in care este acuzat fostul vicepremier George Copos, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru refacerea urmaririi penale, dupa ce au admis exceptia nulitatii urmaririi penale ridicata de avocatii acestuia care au sustinut necompetenta DNA pentru efectuarea urmaririi penale in Dosarul Loteria. In motivarea deciziei, judecatorii arata ca procurorii anticoruptie au luat ca data de referinta pentru modul de calcul al prejudiciului 15 decembrie 2004, retinuta ca data a ultimei tranzactii cand infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata poate fi considerata epuizata, desi obligatiile de plata ale impozitului datorat statului erau exigibile in ziua de 25 ianuarie 2005, inclusiv. Decizia ICCJ a fost atacata cu recurs de procurorii DNA. La 8 octombrie, avocatii omului de afaceri George Copos au cerut restituirea dosarului ''Loteria'' pentru refacere, considerand ca DNA nu ar fi fost competenta pentru efectuarea urmaririi penale, deoarece prejudiciul in acest dosar este de sub un milion de euro, ceea ce ar atrage competenta procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Aparatorii lui Copos sustin ca termenul pentru plata impozitului ar fi fost cuprins intre 25 octombrie 2004 si 25 ianuarie 2005, iar procurorii au stabilit valoarea prejudiciului in 14 decembrie 2005. Conform avocatilor, procurorii DNA au stabilit artificial un prejudiciu de 39 miliarde de lei - echivalentul a un milion de euro - pentru a-si atrage competenta in efectuarea urmaririi penale. Gheorghe Diaconescu, unul dintre avocatii lui George Copos, a explicat ca partea responsabila civilmente, Rom Tur, a achitat o parte din impozitul datorat Ana Electonic, lucru ce nu a mai fost luat in calcul de procurorii DNA. Avocatul sustine ca singurul ''act stiintific'' care stabileste prejudiciul in acest caz il reprezinta o expertiza a Garzii Financiare conform careia prejudiciul ar fi de 37 de miliarde de lei vechi, ceea ce reprezinta mai putin de un milion de euro. Prin urmare, toate actele efectuate pe parcursul urmaririi penale de procurorii DNA sunt lovite de nulitate absoluta, competenta revenind DIICOT, a spus Diaconescu. Reprezentantul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a declarat, in fata judecatorilor, ca va trimite o nota Garzii Financiare prin care sa ceara date despre valoarea prejudiciului. Totusi, reprezentantul ANAF considera ca DNA a fost competenta in anchetarea acestui caz. Procurorul de sedinta a cerut respingerea exceptiei avocatilor legata de competenta DNA si a spus ca pe tot parcursul urmaririi penale calculul prejudiciului a fost corect. La iesirea din sala de judecata, George Copos, acuzat de evaziune fiscala, s-a aratat revoltat de refuzul ANAF de recunoastere a faptului ca prejudiciul a fost sub un milion de euro. “Vreau ca in Romania sa existe domnia legii. Este nefiresc ca un organ care este necompetent sa se joace cu destinele unor oameni, ale unor societati care au creat locuri de munca pentru mii de oameni si care au platit impozite la stat”, a spus Copos. “Am incredere in institutiile statului si in justitia din Romania”, a adaugat el. Procesul privind Dosarul Loteria a fost suspendat de magistratii ICCJ pe 15 februarie, pentru a trimite cauza la Curtea Constitutionala. La sfarsitul lunii iunie, Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate ridicata de unul dintre inculpati, Roza Gilio Giuzepe, cu privire la articolul 13, aliniatul 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, care stabileste competenta DNA in ce priveste infractiunile de evaziune fiscala cu o valoare mai mare de un milion de euro. Procurorii anticoruptie au dispus, la 6 iunie 2006, punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata in stare de libertate a lui George Copos, acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin care a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro, in urma unor tranzactii realizate cu Compania Nationala Loteria Romana. In dosar, alaturi de Copos, au mai fost trimisi in judecata Roza Gilio Giuzepe, cetatean roman, actionar la societatile Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan, administrator unic director la Rom Tour GM Impex SRL, membru fondator al Fundatiei 'ProRapid', si Ioan Ratiu Stelian, administrator la Transilvania International SRL. De asemenea, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata pentru complicitate la evaziune fiscala a inculpatilor Nicolae Cristea, fost director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Loteria Romana, membru fondator al Fundatiei 'ProRapid', si a lui Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la Euroest Invest SRL. Loteria Romana a achizitionat din surse proprii, in 2004, din reteaua Ana Electronic, 38 de spatii comerciale, cu suprafata totala de 6.786 de metri patrati, in valoare de 5,1 milioane euro, respectiv 746 euro/metrul patrat. Compania a mentionat ca, incepand cu 18 aprilie 2005, la solicitarea DNA, a pus la dispozitie documentele care au stat la baza incheierii acestor contracte in vederea probarii ca tranzactiile s-au efectuat respectand cerintele legale in materie, lucru adus la cunostinta presei de Loteria Romana printr-un comunicat din 16 mai 2005. Anchetatorii au stabilit ca prejudiciul creat statului a fost de peste un milion de euro. In ianuarie 2006, s-a dispus blocarea unor conturi ale senatorului George Copos, deblocate partial la inceputul lunii aprilie, dar s-a mentinut sechestrul pe o suma echivalenta cu prejudiciul produs statului.

---

Despre autor: