Sase persoane, doi administratori si patru angajati au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 4,5 milioane euro prin afaceri frauduloase cu produse petroliere.
Cristodorescu Tiberiu Francisc, asociat la S.C. "Ileda Group" S.R.L. Iasi, Sarca-Brad Ovidiu-Ioan asociat si administrator la S.C. "Cation Fashion" S.R.L. Ganeasa, Cartas Lucian director la S.C. "Mass Energy" S.R.L. Iasi, Tascu Emanuela economist angajat la S.C.C.F. - Grup Colas S.A. Iasi, Radulescu Paul-Eugeniu director la S.C. "Radox Inermed" S.R.L. Bucuresti si Sarca-Brad Ionut-Ovidiu vor fi judecati de Tribunalul Iasi sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat, respectiv complicitate la unele dintre acestea.
Anchetatorii au stabilit ca in perioada 2004 - 2006 inculpatii au efectuat operatiuni comerciale fictive cu produse petroliere in regim suspensiv (scutite temporar de la plata accizelor) prin intermediul S.C. "I.P. Ozana Grup" S.R.L. Iasi, S.C. "Cation Fashion" S.R.L. Botosani si S.C. "Tascochim Grup" S.R.L. Vaslui, precum si prin intermediul unor "firme-fantoma". Degresantii, uleiurile minerale, motorina pentru nave etc., destinate altor scopuri decat folosirea drept carburant auto, erau vandute in realitate drept carburanti auto, ceea ce impunea plata accizelor.
Activitatile ilicite au fost savarsite in scopul sustragerii in principal de la plata accizelor, dar si a T.V.A. si a impozitului pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 16.476.186,626 lei.
Profitul ilicit a fost transferat prin conturile "firmelor-fantoma", fiind partial reinvestit in circuitul contabil fictiv ori transferat intre membrii gruparii, dupa ce a fost ridicat in numerar din conturi prin interpusi. O parte a prejudiciului a fost produs ca rezultat al constituirii in perioada 2005-2006 de catre Cristodorescu Tiberiu Francisc, Sarca-Brad Ovidiu-Ioan si Crivat Sorin - fost consilier sef oficiu in cadrul Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiunii Statului si Privatizarii in Industrie (ce a decedat in cursul urmaririi penale), a unui grup infractional organizat care a actionat pe raza judetelor Iasi, Botosani si Vaslui. Ramificatiile grupului se intind si in alte judete ale tarii, in care mai sunt implicate alte firme si persoane cercetate in prezent in alte cauze penale.
4,5 mil. euro, prejudiciu in afaceri petroliere la Iasi
Sase persoane, doi administratori si patru angajati au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 4,5 milioane euro prin afaceri frauduloase cu produse petroliere.
Cristodorescu Tib
Cristodorescu Tib
Sursa: Curierul National
Curierul National - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "4,5 mil. euro, prejudiciu in afaceri petroliere la Iasi":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.