CIA transmite SEC rapoarte privind infractiunile de la bursa

Comisia americana pentru Bursa si Valori Mobiliare (SEC) primeste rapoarte lunare de la Agentia Centrala de Informatii (CIA) privind teroristii si alti infractori activi pe pietele mondiale de capital, se spune in cea mai recenta editie a revistei Barron's. Presedintele SEC, Christopher Cox, a declarat pentru revista americana ca atat el, cat si patru alti comisari, primesc astfel de informatii in fiecare luna, iar rapoartele CIA asigura o perceptie mai clara asupra unei "lumi subterane de tranzactii ilegale care ameninta pietele internationale de capital". Acestea sunt primele rapoarte transmise cu un caracter regulat de catre serviciile secrete catre SEC. "Atentia Guvernului SUA orientata catre problemele legate de spalarea de bani, finantarile cu scopuri teroriste si alte infractiuni de pe pietele de capital au permis identificarea multor activitati de acest tip", a declarat Cox, care nu a confirmat insa daca exista teroristi activi pe pietele din SUA. Tendinta internationala de intensificare a fuziunilor transfrontaliere la nivelul pietelor de capital ar putea atrage implementarea unui cadru reglementativ mai sever la nivel international, potrivit Barron's, care noteaza ca pe pietele mai putin dezvoltate s-a raportat un numar mare de infractiuni.
Infractorii aleg sa isi desfasoare operatiunile in mai multe tari, pentru a evita sa fie identificati. Un exemplu in acest sens il constituie rezidentii din Hong Kong, Malaezia, Estonia si Letonia, care au accesat ilegal conturile din SUA ale unor firme de brokeraj si au orientat sumele obtinute catre majorarea cotatiilor propriilor actiuni.

---

Despre autor: