Raportul Biroului International al Narcoticelor (n.r. - International Narcotic and Law Enforcement Report), care face referire la fraudele financiare din Romania, a creat valva printre autoritati.
Daca documentul precizeaza ca citeaza date ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Banca Centrala spune insa ca nu a dat publicitatii, in nicio imprejurare, niciun raport si nici alte informatii privind evaluari ale fraudelor financiare.
Se pare ca Guvernul Tariceanu a fost luat prin surprindere de acest raport si a solicitat lamuriri suplimentare privind sursa datelor.
"Romania este o tara de tranzit pentru traficul de droguri, arme, masini furate si de persoane, datorita pozitiei sale geografice. In plus, tara este vulnerabila la fraudele financiare, care, potrivit BNR, ajung la 1-1,5 miliarde de dolari anual", se arata in raportul amintit. Acelasi document aminteste actiunile intreprinse de Romania de-a lungul anilor pentru reducerea fraudelor financiare, dar remarca un anumit grad de ineficienta a actiunilor privind prevenirea spalarii banilor.
Despre autor:
Sursa: Adevarul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste
Sursa: start-up.ro
-
Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București
Sursa: retail.ro
-
Cine sunt speakerii Green Forum 2026: Cum finanțăm?
Sursa: green.start-up.ro
-
Victor Rebengiuc, omagiat de 4.000 de oameni pe scena Sălii Palatului: Unele...
Sursa: kudika.ro
-
Copilul îți spune nu mă iubești: ce înseamnă cu adevărat și cum răspunzi ca...
Sursa: garbo.ro