In cursul anului trecut, o retea de criminalitate organizata, alcatuita din sapte persoane si controlata de Dorel-Ioan Depcea, prosper om de afaceri din Orastie, a intrat in atentia procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara. Cercetarile politistilor de la Biroul de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia au concluzionat ca prosperitatea afacerilor lui Depcea era mai mult decat dubioasa. In cursul anului 2002, Dorel-Ioan Depcea l-a cunoscut pe Marius Andras, din Timisoara. Acesta din urma detinea SC Reparatii Termice Vulcantim SRL Tomnatic. Cei doi au stabilit ca Marius Andras sa emita de pe firma sa facturi fiscale false catre o fabrica de alcool detinuta de Dorel-Ioan Depcea, in contul unor plati de materii prime, utilaje si materiale de constructii fictive. Din sumele platite, Marius Andras avea un procent de 1%, iar restul sumei era restituita lui Dorel-Ioan Andras si firmei sale de producere a alcoolului.
Facturi falsificate pentru 11 firme
Dupa ce au vazut ca sistemul merge, Dorel-Ioan Depcea i-a cerut lui Andras sa emita acelasi gen de facturi falsificate pentru alte 11 firme controlate de Depcea sau prin intermediul „locotenentilor“ sai. Astfel, pentru „a nu bate prea tare la ochi“, Dorel-Ioan Depcea ii folosea atunci cand scotea bani din conturile bancare pe Danut Ionescu, Adrian Bintintan si fostul consilier judetean Catalin Davidescu. Toti trei erau administratori sau asociati la firmele infiintate si controlate de Dorel-Ioan Depcea. Politistii de la BCCO Alba Iulia au mai stabilit ca alaturi de Depcea, Marius Andras, Catalin Davidescu, Adrian Bintintan si Danut Ionescu, din grupul infractional mai fac parte Angela Depcea, sotia „capului“ afacerii, cercetata si ea, respectiv Dorin Miclaus.
Tot pentru a nu bate la ochi in privinta provenientei sumelor uriase de bani, Dorel-Ioan Depcea si sotia sa luau credite de la banca „de ochii lumii“ prin firmele la care erau administratori sau asociati.
Despre autor:
Sursa: Gardianul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste
Sursa: start-up.ro
-
Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București
Sursa: retail.ro
-
Cine sunt speakerii Green Forum 2026: Cum finanțăm?
Sursa: green.start-up.ro
-
Victor Rebengiuc, omagiat de 4.000 de oameni pe scena Sălii Palatului: Unele...
Sursa: kudika.ro
-
Copilul îți spune nu mă iubești: ce înseamnă cu adevărat și cum răspunzi ca...
Sursa: garbo.ro