Garda de Finante si Politia Valutara italiana au sechestrat 400 de agentii ilegale din circuitul Money Transfer, care se ocupau cu expedierea banilor imigrantilor in tarile de origine ale acestora. Ancheta a fost dirijata de Procuratura Antimafia de la Ancona si a dus la identificarea a trei societati comerciale cu sediile la Roma, Milano si Verona.
Este vorba despre peste 280 de mii de tranzactii ilegale efectuate pentru un total de 88 de milioane de euro.
Italia - 400 de agentii Money Transfer au fost sechestrate pentru transferurile de bani ale imigrantilor
Garda de Finante si Politia Valutara italiana au sechestrat 400 de agentii ilegale din circuitul Money Transfer, care se ocupau cu expedierea banilor imigrantilor in tarile de origine ale acestora. Ancheta a fost dirijata de Procuratura Antimafia de
Sursa: Gardianul
Gardianul - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "Italia - 400 de agentii Money Transfer au fost sechestrate pentru transferurile de bani ale imigrantilor":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.