6 Martie 2007
Garda de Finante si Politia Valutara italiana au sechestrat 400 de agentii ilegale din circuitul Money Transfer, care se ocupau cu expedierea banilor imigrantilor in tarile de origine ale acestora. Ancheta a fost dirijata de Procuratura Antimafia de
Garda de Finante si Politia Valutara italiana au sechestrat 400 de agentii ilegale din circuitul Money Transfer, care se ocupau cu expedierea banilor imigrantilor in tarile de origine ale acestora. Ancheta a fost dirijata de Procuratura Antimafia de la Ancona si a dus la identificarea a trei societati comerciale cu sediile la Roma, Milano si Verona.
Este vorba despre peste 280 de mii de tranzactii ilegale efectuate pentru un total de 88 de milioane de euro.

Despre autor:

Gardianul

Sursa: Gardianul

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.