401 agentii italiene de transfer bancar, sub sechestru
Parchetul National Antimafia din Italia a anuntat punerea sub sechestru a 401 agentii de transfer de fonduri catre strainatate, inclusiv catre Romania, suspectate ca au comis nereguli, printre care spalare de bani proveniti din traficul de droguri sa
Parchetul National Antimafia din Italia a anuntat punerea sub sechestru a 401 agentii de transfer de fonduri catre strainatate, inclusiv catre Romania, suspectate ca au comis nereguli, printre care spalare de bani proveniti din traficul de droguri sau pariuri clandestine. Sechestrul a survenit ca urmare a unor controale efectuate pe intregul teritoriu italian. In cursul anchetei, care a inceput in 2004, in orasul Ancona, si s-a extins apoi in toate regiunile, au fost depistate 280.
Sursa: Adevarul
Adevarul - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "401 agentii italiene de transfer bancar, sub sechestru":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.