In iulie 2005, atunci cånd ministrul Gheorghe Dobre platea firmei Art Constructii '92 restanta de 110 miliarde de lei, patronul Dumitru Bucsaru era cercetat penal. Societatea acestuia, Valahorum Urziceni SA, era banuita ca ar fi dat o teapa de peste 20 de miliarde de lei, prin contractarea unui credit de la BCR. Ca sa obtina acesti bani, firma Valahorum a folosit un certificat fiscal „alb“, eliberat ilegal de catre un functionar de la Directia de Finante Ialomita. In realitate, Valahorum, devenita intre timp Art Constructii '92, avea datorii de 1,3 miliarde lei la buget, reprezentånd restante la impozitul pe profit.

Dosarul in care figureaza numele lui SC Valahorum SA s-a blocat din cauza conducerii BCR Ialomita. Aceasta a refuzat sa colaboreze cu politia, pentru a se putea stabili modul in care firma lui Bucsaru a luat creditul respectiv. Dupa ce s-a plimbat intre IPJ Ialomita si DIICOT Bucuresti, dosarul cu pricina a ramas acum in adormire. Incadrarea de „inselaciune“ care a fost data initial este pe cale sa fie schimbata intr-un banal abuz in serviciu, facut de un functionar de la Finante in favoarea lui Dumitru Bucsaru

Protejatul Cotroceniului era cercetat penal la vremea cand presedintele intervenea pentru el:

Dumitru BucSaru a primit certificate fiscale 'albe>>, desi era dator la stat
Politia din Ialomita lucreaza din iunie 2005 la un dosar in care firma SC Valahorum SA Urziceni, a omului de afaceri Dumitru Bucsaru, a dat un tun de peste 20 miliarde de lei vechi. Deschiderea dosarului cu pricina se facea exact in aceeasi perioada in care presedintele Traian Basescu isi punea semnatura pe „recomandarea“ facuta ministrului Gheorghe Dobre si care s-a lasat cu recuperarea a peste 3 milioane de dolari de catre afaceristul din Urziceni. Din 2005 si påna acum, dosarul „Valahorum“ a facut naveta intre Serviciul de Investigare a Fraudelor Ialomita si DIICOT Bucuresti. Aceste structuri si-au declinat pe rånd competenta, in speranta ca vor scapa de cazul care devenise precum un cartof incins.

Directia de Finante Ialomita a fost cea care i-a ajutat pe cei de la Valahorum sa inhate un credit de 20 de miliarde, in conditiile in care firma avea datorii la stat. Ecaterina Dan, sefa Serviciului Administrare Contribuabili din Directia de Finante, a semnat pentru Valahorum un certificat fiscal „alb“, pe data de 6 august 2003, desi societatea figura in evidentele cu o datorie de 1,3 miliarde lei vechi.

Functionara respectiva a profitat de absenta de la acea data a sefilor sai directi, aflati in concediu, si a dat practic un certificat de buna purtare firmei lui Bucsaru. Paradoxal, aceeasi angajata a Finantelor trimitea, doua luni mai tarziu, celor de la Valahorum o instiintare prin care ii soma sa-si achite cele 1,3 miliarde, reprezentand restante la impozitul pe profit.

Semnatura care a valorat jumatate de milion de euro
Cu certificatul fiscal in care la rubrica „plati restante“ nu era trecut nimic, societatea Valahorum SA Urziceni s-a capatuit peste noapte. Documentul a fost folosit in relatia cu Banca Comerciala Romana, filiala Ialomita, care in baza lui a aprobat deschiderea unei linii de creditare pentru societatea lui Bucsaru. Valahorum a primit un credit de 20 de miliarde de lei, care pana la urma s-a majorat, ajungand la 30 de miliarde. Interesant este ca legea bancara nu ar fi permis ca acel credit sa fie acordat, atata vreme cat existau datorii la bugetul de stat. De cum au intrat banii BCR-ului, Valahorum a achitat datoria de 1,3 miliarde catre Finante, probabil si in speranta ca asa se vor sterge urmele potlogariei. Din nefericire pentru ei, doi ani mai tarziu cazul era semnalat de ziarul Independent din Ialomita, iar politia era nevoita sa deschida un dosar pe numele Valahorum si al functionarei Ecaterina Dan.

Functionarii de la Finante au fost scosi tapi ispasitori
Dupa deschiderea dosarului de la IPJ Ialomita, Directia de Finante a luat foc. S-a ordonat o ancheta interna, care sa gaseasca o explicatie legata de modul in care a fost „albit“ datornicul Valahorum. Comisia de Disciplina care s-a ocupat de caz a decis in prima faza ca nu are competenta de a o ancheta pe Ecaterina Dan. Mingea a fost aruncata in terenul noii conduceri de la Finante, care a hotarat ca vinovata sa fie trasa pe linie moarta, cel putin pana la terminarea scandalului. In prezent, dupa ce a fost suspendata din functie, Ecaterina Dan a fost reangajata in cadrul aceluiasi serviciu, dar nu pe o functie de conducere.

BCR a avut grija ca dosarul 'Valahorum>> sa nu avanseze
Anchetatorii care se ocupa de dosarul „Valahorum“ bat pasul pe loc de aproape doi ani. Dintr-o cauza care primise incadrarea preliminara de „inselaciune“, fiind vorba de un prejudiciu de peste 500.000 de euro, intreaga poveste este pe punctul de a se transforma intr-un banal abuz in serviciu. Vinovata de acest fapt, spun cei de la politie, este conducerea Bancii Comerciale Romane, care a refuzat orice colaborare in ancheta.

In momentul in care s-a stabilit ca certificatul fiscal „alb“ este un fals, politistii au contactat conducerea BCR.