12 Septembrie 2006
Ofiterii Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate (D.I.I.C.O.T.), sub supravegherea procurorilor, au finalizat, recent, un dosar penal in care sunt implicate 25 de persoane din Vaslui, Barlad si Iasi.
Organizate intr-un grup in
Ofiterii Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate (D.I.I.C.O.T.), sub supravegherea procurorilor, au finalizat, recent, un dosar penal in care sunt implicate 25 de persoane din Vaslui, Barlad si Iasi.
Organizate intr-un grup infractional, acestea au prejudiciat 150 de firme cu peste 1,5 milioane de euro, prin tranzactii pe care le-au efectuat in perioada 2004-2005. Toate cele 25 de persoane au fost trimise in judecata, noua fiind arestate preventiv. Ca mod de operare, grupul infractional prelua societati comerciale si le folosea pentru emiterea de instrumente de plata (file CEC si bilete la ordin), in conditiile lipsei totale de disponibil si a interdictiei bancare. Mai exact, dupa ce preluau societatile comerciale, administratorii acestora deschideau conturi la unitatile bancare si obtineau carnete cu file CEC, evidenta acestor instrumente de plata fiind tinuta strict de catre finantatorii afacerii.
Acestia isi imparteau filele, precum si marfa primita din infractiuni, in mod procentual, in raport de contributia materiala a fiecaruia la preluarea si "cosmetizarea" societatii comerciale.

Despre autor:

Adevarul

Sursa: Adevarul

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.